DGI a la caza de Casal; pidió balances a clubes

La Dirección General Impositiva, está a la caza del empresario Francisco Paco Casal y su Grupo Económico y en las últimas horas emitió cedulones intimando a varias instituciones a aportar documentación contable, en un plazo de 72 horas.

En las últimas horas, la DGI pidió al Club Nacional de Fútbol los Balances de los tres últimos ejercicios (2002, 2003 y 2004), así como la nómina de deudores y acreedores que tiene la institución.

En la víspera, los funcionarios de la DGI se hicieron presentes en la sede de Danubio F.C en la Avenida 8 de Octubre y requirieron la misma documentación solicitada a Peñarol y Nacional, lo que será cumplido en las próximas horas.

La investigación de la DGI se debe a la denuncia presentada ante esa dependencia el 30 de agosto de 2004, contra Casal y su Grupo por evasión impositiva, en las operaciones de compra y venta de futbolistas para el exterior del país.

Para el organismo de contralor es fundamental recabar la información contable de las instituciones con las cuales Casal ha realizado negocios millonarios en los últimos años.

La DGI quiere estudiar cómo los dirigentes de los clubes imputaron en los Balances los ingresos de los dineros generados por la venta de futbolistas, cuyos derechos económicos pertenecían a Casal y su Grupo.

A pesar que la legislación vigente en el país (Art. 2º de la ley 14.996 del 18 de marzo de 1980) prohíbe que personas físicas sean titulares de los derechos federativos de los deportistas  la FIFA también  Casal se ha burlado de la misma, negociando en provecho propio a decenas de futbolistas por decenas de millones de dólares.

¿A dónde está la plata?

Insólitamente, clubes que han pagado ante la propia DGI cientos de miles de dólares por concepto del 5% de transferencias de jugadores de Casal al exterior (ejemplos Fénix, Cerro, Juventud de Las Piedras), no han incluido en sus Balances los ingresos generados por tal concepto.

Una vez que se inspeccione la contabilidad de Peñarol, Nacional, Danubio, seguramente, la DGI volverá a solicitar la misma información y documentación a otros clubes que de acuerdo a sus registros, han participado en pases puente al exterior, realizados por Casal y/o integrantes de su Grupo.

Por el lado de Nacional, los tricolores tendrán que explicar cómo se realizó la transferencia de Gustavo Varela al Schalke 04 de Alemania porque, mientras dirigentes declararon bajo juramento que el club no recibía dinero por la operación, el empresario Gonzalo Madrid, actuó en Alemania en representación del club, como apoderado.

Los giros de pago del pase de Varela fueron realizados a una cuenta corriente de Nacional pero el dinero, habría ido a parar a manos de Casal, lo que constituye una violación a la Ley 14.996. A todo esto, se suma la confesión del empresario el pasado jueves, cuando declaró ante cinco periodistas del medio, que los clubes le adeudaban más de 20 millones de dólares. El contador Damiani, en la audición Peñarol Verdad, comentó que seguramente, si los clubes le deben ese monto a Casal, éste debe de haber pagado varios millones a la DGI por concepto del Impuesto al Patrimonio.

Las autoridades del organismo de contralor investigarán primero a los clubes para luego hincarle el diente a las empresas de Casal y a todas aquellas que están vinculadas en este tipo de operaciones financieras. *