AUF otorgó pases que se pagaban en "narco" banco

Las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que están soportando problemas políticos por la crisis deportiva que vive la Selección nacional, podrían enfrentar ahora dificultades judiciales como consecuencia de los «pases puente» que realizaba el empresario argentino Daniel Lalín, con las transferencias de futbolistas al exterior, por intermedio del club Racing.

De acuerdo a documentación que obra en el Juzgado Letrado de 1era. Instancia en lo Civil de Tercer Turno, donde el empresario Adrian Trocche reclama el pago de U$S 630.000 (10%) por concepto de comisiones en varias transferencias que realizó del club Racing al exterior, como apoderado del empresario Daniel Lalín, la mayoría de los pagos debían hacerse en cuentas corrientes a nombre de Mercado Abierto SA de New York y/o MA, Casa de Cambio.

Según un informe del Senado de los Estados Unidos, ambas financieras están vinculadas al Cártel de Juárez (México) y se les indica como las instituciones por donde el poderoso grupo de la droga, lavaba dinero en Argentina, Chile y Uruguay. Desde 1997, el empresario Daniel Lalín (ex presidente de Racing de Avellaneda), utilizó la plataforma de Racing Club de Montevideo para eludir las inhibiciones de la Justicia argentina  que amenazaba con la quiebra del popular club  y así salvar sus intereses económicos. Lalín, a cambio de unos pocos miles de dólares por mes, trajo a Racing a su capital más preciado: los futbolistas Diego Capria, Alejandro Morales, Gastón Sessa, Diego Latorre, Pablo Bezombe, Ruben Capria y Pablo Islas.

Ellos fueron negociados a través de la AUF por Racing de Montevideo por U$S 6.300.000 que nunca ingresaron a la tesorería del club de Sayago, sino que iban directamente a las cuentas cuyo titulares eran, indistintamente, Mercado Abierto SA y/ MA Casa de Cambio en bancos de New York.

 

Vinculados al Cártel de Juárez

Un informe del Senado de los EEUU, sobre los casos de Mercado Abierto SA y el Federal Bank, revelan que a través de estas instituciones financieras, se lavó dinero en Argentina. De acuerdo al mismo, el MA Bank forma parte de un grupo de entidades de divisas, inversión y finanzas argentino, conocido de forma colectiva como Mercado Abierto Group (el MA Group) que es propiedad de Miguel Iribarne, Aldo Luis Ducler y Héctor Scasserra, antiguos funcionarios del gobierno de Menem, al cual Lalín estuvo muy vinculado.

El pase de Angel Morales de Racing al Cruz Azul de México, se concretó por U$S 3.500.000, exigiendo Daniel Lalín que el pago se realizara en el Banco UBS AG New York, en la cuenta No 101WA 030651000, cuyo titular de la misma es Mercado Abierto SA (Referencia Clafín SA).

Pablo Bezombe Boaglio fue transferido al Atlético Morelia (club al que se vincula el Cártel de Juárez), por un monto de U$S 1.200.000 que fueron acreditados en el mismo banco y cuenta, a nombre de Mercado Abierto SA.

El pase en préstamo de Diego Raúl Capria al Mineiro de Belo Horizonte, por un monto de U$S 250.000, se concretó a través del Standard Chartered Bank New York, a la cuenta de MA Casa de Cambio, No 3533072070001.

El informe del Senado de EEUU dice que el MA Bank (offshore), de las Islas Cayman, es dueño de Mercado Abierto SA, titular de las cuentas bancarias a través de las cuales Daniel Lalín, realizaba pingües negocios con el aval reglamentario y autoridades de la AUF, que en ningún momento observaron nada extraño en la operativa.

En Argentina, el MA Bank, operó «con dinero de coimas y de lavado de fondos provenientes del narcotráfico», según se desprende del mismo informe.

La falta de controles de la AUF, posibilitó este tipo de maniobras financieras que, según nuestras fuentes, motivará que los dirigentes deban rendir cuentas ante la Justicia. *