DGI controlará instituciones no financieras: privados no denuncian

En  los últimos años, los reportes voluntarios sobre operaciones pasibles de sospecha, procedentes del sector inmobiliario por ejemplo, han sido cero, pese a que es una de las áreas más delicadas por la posibilidad de que se laven en ella activos irregulares.

Ante esa realidad la Dirección General Impositiva pasará a ocuparse de los controles antilavado de las instituciones no financieras. La DGI podrá controlar en ese ámbito a escribanos, rematadores, inmobiliarias, casinos, zonas francas, ventas de antigüedades y objetos de arte, todos los que deberían colaborar en las denuncias pero no lo hacen.

Si bien se considera que el sistema uruguayo está saneado a nivel de bancos y casas de cambio, la situación sigue siendo otra en las áreas citadas cuyo control está a cargo de la Auditoría General de la Nación.

Una revisión de parte del Estado

El director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz, dijo que “se está a las puertas de revisar el sistema sobre cómo encarar el control y qué organismos deberían hacerlo (…) se le pidió a los privados que sean socios y colaboren como lo establece la ley, haciendo reportes al Banco Central y éste es el momento de revisar qué pasó con los controles”, explicó en declaraciones que recoge Metrópolis FM

En el mismo sentido el jerarca consideró idónea a la DGI. “No hay funcionarios más capacitados que los de la administración tributaria para detectar activos ocultos porque esa es su función”, dijo.

Durante el año 2012, el Banco Central recibió 237 avisos de movimientos “sospechosos” de los cuales, los escribanos fueron responsables por cinco reportes (en un escenario de 80,000 operaciones de compra venta de inmuebles el mismo año); los casinos reportaron 3 operaciones sospechosas, y las inmobiliarias ninguna.