Modificarán registro de inmuebles para evitar el lavado de dinero

Además se analiza incorporar la figura de la estafa dentro del espectro de lavado de activos y se instrumentará una ley para «garantizar» la exoneración de responsabilidad de las instituciones financieras que comuniquen operaciones sospechosas.

El 21 de junio, el Grupo de Acción Financiera Sudamérica (Gafisud) se reunió en Buenos Aires y analizó la forma en que Uruguay ha combatido el lavado de activos. El organismo destacó el trabajo del gobierno uruguayo, pero estableció algunas recomendaciones para mejorar las acciones.

Las propuestas comenzaron a ser analizadas la semana pasada por el gobierno y serían llevadas a cabo a través de proyectos de ley, decretos y resoluciones, según informó el presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos y asesor legal de la Junta Nacional de Drogas, Alejandro Montesdeoca.

El jerarca aseguró que hay «voluntad política» por parte del gobierno de cumplir con las recomendaciones, aunque explicó que existen distintos grados de urgencia.

La primera, dijo, es establecer las modificaciones legales necesarias para garantizar la exoneración de responsabilidad de las entidades financieras cuando comunican operaciones sospechosas.

«Las instituciones financieras no se sienten con el respaldo jurídico suficiente para poder realizar los reportes sobre operaciones sospechosas», manifestó Montesdeoca. Informó que el gobierno no entendía necesario establecer este marco legal ya que a través de una ley y una circular del Banco Central se les reclama realizar denuncias e implícitamente se les exonera de responsabilidades.

Montesdeoca explicó que el gobierno prestará atención al planteo del Gafisud en cuanto a «estudiar la oportunidad de medidas normativas para incluir a los casinos como sujetos obligados y las dificultades que puede plantear para la investigación las limitaciones en la información sobre propiedades inmobiliarias».

El asesor de la JND indicó que actualmente los registros inmobiliarios «se hacen en base a los padrones y no del titular».

Ante esto se buscará instrumentar una modificación para que los inmuebles «se registre de manera patronímica, es decir por el titular». Indicó que esta modificación implica costos, e informó que se conformará una comisión de trabajo con la Oficina de Catastro y la Asociación de Escribanos para analizar el tema. Paralelamente dijo que el Ministerio del Interior presentó un proyecto para dotar a la Policía de expertos en investigación patrimonial.

También informó que este año se continuará con los planes de capacitación para jueces y fiscales, algo que se reclama en el informe del Gafisud.

Montesdeoca señaló que el lavado de activos «no sólo es un problema delictivo sino que afecta la economía de un país y puede desestabilizar también los sistemas políticos». Recalcó la importancia de contar con el respaldo del Grupo de Acción Financiera Internacional que elabora una «lista negra de países no cooperantes» contra el lavado de activos. Si no se cumple con los requisitos de este organismo se puede prohibir a un país operar con el sistema financiero internacional. *