Coimas se habrían pagado en Uruguay

La información fue adelantada en su edición del viernes por el matutino argentino Página 12 y confirmada a LA REPUBLICA por fuentes cercanas a la diputada Carrió.

Los legisladoras señalaron que los documentos «los recibieron de manos anónimas, pero coinciden con algunos movimientos conocidos de Fabricaciones Militares. Se trata de resúmenes de cuentas realizados desde 1994 hasta el momento en la financiera uruguaya Exterbanca».

La documentación revelaría el pago de coimas a Luis Sarlenga, interventor de Fabricaciones Militares, y al coronel Edberto González de la Vega. Además revelan los movimientos bancarios

Del traficante Diego Palleros; el capitán de la Marina Horacio Estrada, un ex represor de la Escuela de Mecánica de la Armada que se suicidó en circunstancias no aclaradas, y de Hayton Trade SA, una de las offshore uruguayas utilizadas para contrabandear las armas.

Sin embargo aún no se obtuvieron documentos sobre los movimientos financieros realizados en el Banco de Montevideo por la misma organización delictiva.

Para Stornelli, lo que ha denominado «la ruta del dinero» demostraría la figura de asociación ilícita de la que están acusados, entre otros, Carlos Menem y Emir Yoma. Los documentos entregados al fiscal revelan que Palleros cobraba el dinero de los compradores y luego lo depositaba en diferentes cuentas. Según Página 12, «de los 2.599.950 millones de dólares que el 9 de mayo del 94 los croatas depositaron en la cuenta 11.748 perteneciente a Palleros, un millón fue para Fabricaciones Militares y 1.200.000 fueron a la offshore Maderyl, vinculada al propio Palleros, intermediario oficial en la maniobra que hoy se encuentra radicado en Sudáfrica, país que negó su extradición. El 30 de enero del 95 fue un verdadero festival de transferencias en la cuenta de Palleros. Los croatas le pagaron casi seis millones de dólares. Concretamente 5.999.950 dólares. Para esa fecha ya había partido el último de los barcos que llevaba armamento argentino a Croacia (Rijeka Express) y faltaban 15 días para que comenzaran los vuelos hacia Quito de la empresa norteamericana Fine Air. De ese dinero, Palleros le giró 3.500.000 dólares a Fabricaciones Militares; 275 mil a Sarlenga; 200 mil a Erman González; 750 mil a Barrenechea, su mujer, y 325 mil a su offshore Hayton Trade. Para esa fecha Erman González hacía rato que había dejado el mando en el Ministerio de Defensa. Se fue el 5 de abril del 93 para dejarle el cargo a su sucesor Oscar Camilión. El 31 de marzo Palleros recibe de los croatas 2.199.950 millones dólares, el 19 de abril ingresaron a su cuenta U$S 1.399.950 y giró a la cuenta identificada con el número 12146, U$S 1.299.950. Cuenta cuya numeración se acerca a la de su offshore Hayton Trade (12147). Los últimos montos ingresados a la cuenta de Palleros, en abril y junio del 95, suman U$S 1.999.950. Un llamativo giro de U$S 1.255.000 millones salió de la cuenta de Palleros a la cuenta 112.773 el 6 de noviembre del 95. La transacción consigna que debía pagar a valores del 3 de noviembre, el mismo día que voló la Fábrica Militar de Río Tercero. Los resúmenes de Hayton Trade muestran varias transacciones sospechosas. Depósitos provenientes del Banco de Préstamos en Cayman por casi cinco millones de dólares; giros a Horacio Estrada por 75 mil, a la cuenta Daforel del MTB Bank y otra que sin mayores especificaciones está dirigida al MTB, el banco neoyorquino por el que se triangularon muchos giros vinculados a los principales escándalos del menemismo, como IBM-Banco Nación, Mafia del Oro y venta de armas».

El matutino argentino agrega: «En la cuenta perteneciente a Estrada, la 12.099, están documentados 1.850.000 millones enviados por la Junta de Defensa Nacional de Quito, compradores de los fusiles argentinos. Además de ingresar a su cuenta giros provenientes de la Unión de Bancos Suizos, se registran cheques depositados en el Banco República, banco que llega a la quiebra de la mano del banquero Raúl Moneta. La documentación es el puente que puede unir a varios involucrados con sociedades y entidades hasta ahora no conocidas».

Steir, Daforel, Yoma

La causa tuvo un giro imprevisto el martes después de las declaraciones ante el juez Jorge Urso de Pedro Steir, dueño de la financiera Multicambio y apoderado de Daforel SA, empresa uruguaya radicada en el estudio del contador Juan Alberto Etcheverrito y señalada como involucrada en el tráfico de armas, coimas IBM-Banco de la Nación y mafia del oro, así como en el desvío de coimas.

El financista se presentó voluntariamente ante Urso y relató que «había pagado 200.000 dólares a gente del grupo Yoma SA». Se trataría de uno de los pagos sospechados de ser una coima adelantada por el traficante de armas Diego Palleros.

La presentación de las diputadas Carrió y Ocaña habría obligado a Steir a confesar lo que había negado en otras oportunidades. Según dijo, la transferencia no provino de Daforel, sino de Exterbanca, lo que corrobora la veracidad de los documentos entregados por las legisladoras.

Steir sostuvo que «Daforel no tiene nada que ver» y reclamó que se investigara una cuenta de Exterbanca en el American Express Bank de Nueva York y en el Morgan Guaranty Trust en la misma ciudad.

Además reconoció ser apoderado de Daforel y haber realizado negocios con Yoma, lo que daría un nuevo giro a la investigación ante el cúmulo de elementos que involucran a la empresa en varias maniobras delictivas. Las fuentes a que accedió LA REPUBLICA señalaron que «reclamarán que se cite a varios uruguayos que tuvieron participación en los hechos». *