La mayor operación política de narcolavado

Mercado Abierto es una financiera argentina asociada a las operaciones de lavado de dinero del Cártel de Juárez, aunque existen sospechas de que también sirvió para lavar dinero, producto de coimas pagadas a ex gobernantes y funcionarios menemistas.

Su principal es Aldo Ducler, un ex funcionario del Ministerio de Economía de la dictadura militar argentina, asesor económico del ex candidato presidencial Ramón «Palito» Ortega. El Cártel de Juárez, a través de su principal, Amado Carrillo Fuentes, colaboró con dos millones de dólares para esa campaña electoral en lo que ha sido calificado como un intento de «narcotizar» la política argentina.

En Uruguay su operativa se puso al descubierto mediante una investigación encabezada por el ex director general de Policía, inspector (r) Roberto Rivero. Este descubrió que Nicolás Di Tulio, un operador inmobiliario de Mar del Plata y amigo de Ducler, había adquirido varias propiedades empleando dinero del Cártel de Juárez. Entre las que se sabe, están una residencia en Punta del Este que era propiedad del periodista Danilo Arbilla y dos campos en el departamento de Flores, empleando tres empresas uruguayas construidas en el estudio del escribano Javier Morassi, también notario de Arbilla.

Pero la Comisión de Diputados argentinos que encabeza Elisa Carrió y que investiga el lavado de dinero, ubicó por lo menos otras cuatro Sociedades Anónimas vinculadas a Di Tulio, algunas de ellas también radicadas en el estudio de Morassi, aunque hay una –Larenir S.A.– que tiene dirección en el estudio Lublinerman.

A su vez el ex presidente del Banco Central Uruguayo, Ramón Díaz, era el presidente de Lafez S.A., una operadora uruguaya de Mercado Abierto para intervenir en la Bolsa de Valores. Pero después que estalló el escándalo, el gobierno prohibió su operatoria.

Ducler es socio del mexicano Jaime Chaffer, principal de South Pacific Trade, junto a los colombianos Cuevas, acusados de lavar dinero de la droga y estar involucrados en la «Operación Casablanca», uno de los golpes más importantes de la DEA. Tiene sociedades armadas en el estudio Posada, Posadas & Montero, junto a Jaime Martínez Ayon, una pieza clave del Cártel. Esa S.A. es, a juicio de todos los que investigaron e investigan el lavado de dinero, una de las más importantes en el circuito Argentina-Uruguay-Panamá-México-EEUU.

Tiene sedes en Punta del Este y en Montevideo, y es controlada por Pacific S.A. Ellos lavaron en el Citibank de Nueva York más de 300 millones de dólares en sólo seis meses.

La fiscal de Maldonado, María Gabriela Fossati, inició en agosto pasado una investigación de oficio para determinar el alcance de los lavadores en el balneario, donde habría varias empresas vinculadas a esa operativa .

Todo forma parte de un mismo paquete: un sistema financiero armado para proteger a delincuentes y lavar centenares de millones de dólares producto de narcotráfico, tráfico de armas, coimas, evasión fiscal y especulación. *