Mercado Abierto aparece mencionada en gigantesca estafa contra Familiares

La diputada argentina Elisa Carrió, principal denunciante de operaciones de lavado de dinero en su país, no se mostró sorprendida por el descubrimiento. «En este país mafioso todo pasa», dijo anoche a LA REPUBLICA. .

El escandaloso caso tomó estado público el miércoles a través de LA REPUBLICA.

La estafa fue montada por el corredor de Bolsa argentino Carlos Gómez, titular de la firma Capital Service S.A. Sociedad de Bolsa, quien transfirió a un holding de su propiedad (Inversora Rexon S.A.), sin autorización, los bonos pagados a los familiares por el gobierno argentino como indemnización. El capital afectado es de aproximadamente un millón y medio de dólares (a valor de mercado y no nominal) y 27 personas (20 uruguayos y 7 argentinos) damnificadas por la maniobra.

A cambio de los bonos, el holding entregó dinero a Gómez por una cifra similar. Para «sanear» la operación ilegal ante el Mercado de Valores argentino, el corredor de Bolsa solicitó a los familiares el aval que justificara la desaparición de los bonos de la compañía o, en su defecto, las autorizaciones individuales para «alquilarlos».

Los familiares rechazaron la «oferta» e iniciaron una serie de acciones ante la Justicia y las autoridades bursátiles argentinas. El Mercado de Valores suspendió al agente e intervino la firma.

Los familiares fueron informados por primera vez de la irregularidad en sus cuentas, el pasado 22 de octubre a través del propio Gómez, quien dijo ser consciente del ilícito cometido. Gómez comunicó que el total de los bonos correspondientes a veintisiete de estas cuarenta cuentas fue transferido a otra y luego caucionado en la misma.

Según el acta de la conversación labrada ese día, a la que accedió LA REPUBLICA, Gómez admitió que «utilizó bonos de sus clientes creyendo poder restituirlos». Al consultársele cuál fue el criterio de selección para la utilización indebida de los bonos, respondió que «seleccionó, en primer término, a los tenedores de nacionalidad uruguaya y luego a aquellos que aparentaban ser rentistas, ya que sólo retiraban los cupones y no tocaban el capital». Gómez también reconoció que había ocultado la operación al resto de la firma. Más adelante, el agente comentó que «existe la posibilidad cierta de cancelar los bonos utilizados mediante la venta de parte de la compañía a otra sociedad de Bolsa, denominada Mercado Abierto (ver recuadro), ya que hay un banco que intervendría en la operación, el banco Finansur, avalándola, y con ello se reembolsaría» el dinero transferido. De las cuentas seleccionadas, la afectación fue «total», sentenció Gómez. Más precisamente, agregó, el capital afectado fue de «aproximadamente un millón quinientos mil pesos, ya que fueron tomados a valor de mercado y no a valor nominal, en cuyo caso ascendería a más de tres millones de pesos».

 

Denuncias

 

Los Familiares presentaron la semana pasada una denuncia ante la Auditoría del Mercado de Valores y una denuncia penal ante el Juzgado Nacional de Instrucción Nº 34 a cargo del doctor Federico Marcelo Zalbarg, solicitando una medida cautelar para que el Mercado de Valores suspenda los efectos de las operaciones realizadas por el corredor, medida que fue denegada por el magistrado, contrariando la opinión de la fiscal María Paula Asaro.

El viernes, presentaron una denuncia ante la Comisión de Lavado de Dinero en el Parlamento argentino, presidida por la diputada Elisa Carrió, y paralelamente, se realizaron gestiones ante la Comisión para la Paz y la Asociación de Madres y Familiares de desaparecidos del Uruguay. También fue presentada una denuncia ante el Ministerio de Economía argentino (Comisión Nacional de Valores) y se estudia el inicio de una demanda penal desde Uruguay. Mañana lunes, el grupo será recibido por el diputado argentino Alfredo Bravo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y por el embajador de Uruguay en Argentina, Alberto Volonté.

 

«País mafioso»

 

«En este país mafioso todo pasa», sentenció anoche a LA REPUBLICA la diputada Elisa Carrió, quien no se mostró extrañada por que en la estafa aparezca mencionada la financiera Mercado Abierto. Dijo no conocer aún el grado de vinculación y recordó que desde hace meses, investiga a decenas de empresas que estuvieron vinculadas a operaciones de lavado de los cárteles de Cali, Medellín y Juárez, entre las cuales figura Mercado Abierto.

Carrió insistió con que «en realidad, el problema está en la propia Comisión de Valores».

«Argentina se presta hoy para cualquiera. A estos chicos, aun cuando se trate de bonos, no les debería suceder esto. Lo que pasa es que en el marco de la Latinoamérica que estamos viviendo, cualquier cosa es posible, lo saben ustedes en Uruguay y lo sabemos nosotros en la Argentina», agregó.

Por su parte, Alejandro Corchs, uno de los damnificados, dijo que lo que «más afecta» a los familiares de desaparecidos «es que nos vuelvan a golpear».

«El problema no es el dinero, el problema es que nos vuelven a afectar por ser hijos de desaparecidos, y también por ser uruguayos». Agregó que uno de los principales problemas «es que aún no está legislada nuestra situación. y la de nuestros padres.

Ese es el problema real. La desaparición de nuestros padres tiene 23, casi 24 años, y todavía no ha tomado figura legal». *