Nuevo director Antilavado de Activos

El recientemente designado director general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz, aseguró ayer que concentrará especial atención en el control de las actividades de los operadores inmobiliarios.

Las afirmaciones de Díaz fueron realizadas durante la ceremonia de asunción del cargo en reemplazo de Ricardo Gil Iribarne, quien desempeñará tareas en el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), organismo internacional que coordina y supervisa a nivel latinoamericano las políticas antilavado de activos.

El acto de asunción de Díaz se realizó en la tarde de la víspera en Torre Ejecutiva. En dicho ámbito el nuevo jerarca afirmó que continuará con el cronograma ya trazado por Gil Iribarne.

Aseguró que a la brevedad se reglamentarán ciertos aspectos en cuanto a la Ley nacional antilavado. En tal sentido ejemplificó que se pondrá especial énfasis en la «actividad de operadores inmobiliarios».

Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, destacó la trayectoria de Díaz al frente de distintos organismos inspectores, y aseguró que para el gobierno, «la lucha contra este tipo de delitos sigue siendo una prioridad».

Agregó que la administración ha mantenido en sus puestos a los jerarcas que hasta el momento se vienen desempeñando, tanto en la Junta Nacional de Drogas como en otros organismos conexos.

La Secretaría Nacional Antilavados de Activos coordina entre todos los organismos estatales la ejecución de políticas nacionales en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y ha recibido gran impulso durante la pasada administración de Tabaré Vázquez.

Una de las iniciativas que llevó adelante el presidente Vázquez en su momento fue promover la Ley por la cual se hizo más eficientemente la lucha contra el lavado de activos, en la cual se incluyó la «falsificación de marcas y de patentes, y la quiebra fraudulenta e insolvente» como delitos que eventualmente pueden generar actividades de lavado.