Mejoramiento del sistema preventivo

Se continuó el proceso de actualización de la normativa bancocentralista vigente en materia de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para el conjunto del sector financiero, destacándose los avances concretados en el Mercado de Valores:

Circular No. 2.046 por la que se comunica la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del 23/12/09 que reglamenta la incorporación de los Asesores de Inversiones al sistema integral contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Comunicación N° 2009/060, que reglamenta el Artículo 285 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores referente al Informe de Auditor Externo para Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión.

Comunicación N° 2009/073 que establece el procedimiento para la inscripción en el Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.