La Operación Hydra tuvo derivaciones en Argentina

La sonada «Operación Hydra» tuvo derivaciones en la República Argentina, donde la Justicia indaga varias joyerías por contrabando de oro y plata. La información da cuenta de vínculos con tres cambios de plaza uruguayos y dos empresas off-shore investigadas en el Juzgado de Young.

La Justicia argentina investiga a un grupo de joyeros del barrio La Recoleta, por un supuesto contrabando de oro y plata hacia Brasil y un delito anexo de lavado de activos, desarrollado a través de entidades financieras de la plaza uruguaya, en una nueva ramificación de la denominada «Operación Hydra».

El juez penal en lo Económico Nº 8 Mariano Brugo indaga la maniobra con metales preciosos ante una denuncia formulada por el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, Mariano Borinski, según informó ayer el influyente diario argentino Clarín.

El magistrado inició la indagatoria en base a la investigación desarrollada por la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de Uruguay, por la cual se detectó una organización que transportaba oro y plata hacia Brasil en camionetas con doble fondo, señala el matutino argentino. La organización fue desbaratada en octubre de 2008.

Las escuchas telefónicas y otra prueba recabada por la Justicia implican a una joyería denominada «Euro», la cual pertenecería a Francisco Yosco, «como supuesta cabecera de la organización», entre otras joyerías, dice el matutino argentino.

Las autoridades argentinas sospechan que Yosco operaba con Cambio Varlix, una de las entidades financieras indagadas en el Juzgado Letrado de Young de 1º Turno, centro de la investigación desarrollada en Uruguay sobre la supuesta maniobra de contrabando y lavado de activos, informa Clarín.

Asimismo, el matutino señala a Cambio Val y Cambio Lugano como otros investigados, así como Soficam, una entidad financiera instalada en Montevideo, propiedad de un ciudadano brasileño y con estrechos vínculos comerciales con Brasil.

La maniobra investigada por las autoridades judiciales de Argentina, Uruguay y Brasil (donde en octubre de 2008 también se realizaron decenas de detenciones por estos hechos) refiere al contrabando de oro y plata hacia Uruguay, donde existe libre tránsito de metales preciosos, y su fundición para ser reexportado hacia Suiza y otros destinos. Una «mula» detenida en Uruguay reveló que pasaba unos 50 kilos de oro por mes. La maniobra total sería superior a los 100 millones de dólares.