Mariano Perel y las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión

–Hace unas semanas se encontró una carta del banquero argentino asesinado Mariano Perel que, entre otras denuncias, habla de personas y entidades financieras uruguayas involucradas con el lavado de activos. ?Habrá una investigación del BCU al respecto?

–Creo que hay dos aspectos, uno es el que se pueda vincular a las actividades de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) y otras las que puedan estar vinculadas a los bancos, tanto locales como off shore. Las SAFI, a pesar de que en su denominación aparece la expresión financiera, no pueden realizar actividades financieras en Uruguay, por ende no están sujetas al control del BCU. En ese aspecto no podemos hacer nada, están bajo la órbita de la Auditoría Interna de la Nación. En lo que hace al sistema financiero, fuera de los controles normales de inspección y de auditoría que realizamos, es probable que en algunos casos profundicemos el análisis y busquemos la información que corrobore o no lo que ha trascendido a través de la prensa. Igualmente pensamos que si esa información que trascendió va a los juzgados de Argentina, terminará viniendo a los juzgados acá; en algunas cosas podemos avanzar pero otras seguramente vendrán por la órbita judicial.

–Una denuncia de la Auditoría Interna de la Nación volvió a poner sobre el tapete el tema de las SAFI. ?Usted cree que es necesario alguna modificación a sus estatutos y sus mecánismos de control?

–Dado que somos un país chico y donde nos conocemos casi todos, se debería pensar un poco en controlar determinados aspectos de las SAFI, o de exigir establecer ciertos controles como nosotros hacemos para la banca off shore. Es bueno saber quiénes son los directores, los accionistas, el ramo de actividad. Hay margen para profundizar en información y también en tamano, la cantidad de SAFI debería ser un llamador a ver si el tamano del mercado uruguayo explica o justifica la cantidad de las mismas. En el sistema financiero la cantidad siempre ha sido una precupación, cuantos bancos, cuántas plazas financieras, cuantas AFAPs. Se pueden transitar etapas de avance en esa materia, pero queda en los responsables que tienen a su cargo evaluar si esto es posible o conveniente. Es una opinión personal, hecha de observar el funcionamieno en los úlimos anos de estas companías.