Directores del Banco Surinvest a la Justicia por presunta estafa

La juez del 14º Turno, Anabella Damasco, citó para una audiencia el próximo lunes 19 de este mes a actuales y antiguos directores del Banco Surinvest, a la que también concurrirán empresarios brasileños que acusan a la institución financiera de estafa por un monto aproximado de dos millones de dólares.

Este expediente judicial tiene su origen en una denuncia realizada por dos inversores brasileños y uno italiano, quienes acusaron al Banco Surinvest de una estafa por aproximadamente medio millón de dólares. Según informaron a LA REPUBLICA fuentes vinculadas al caso, a la denuncia se van a agregar tres empresarios brasileros, que sube la cifra de la supuesta estafa a más de dos millones de dólares.

El caso se inició con un empleado del Banco Surinvest que viajó fuera del país para captar capitales extranjeros que coloquen dinero en dicha entidad bancaria. Fruto de esas gestiones logró convencer a varios inversores para que depositen dinero en el Banco Surinvest, recibiendo un 7% de interés.

Tiempo después, autoridades del propio Surinvest les propusieron a los empresarios denunciantes realizar una inversión que les reportaría un 11% de interés anual. La inversión que se les planteó fue en una famosa empresa estadounidense, asegurándoles que la operación era lo mismo que tratar con el Banco Surinvest.

Durante dos meses los inversores cobraron puntualmente lo estipulado en el acuerdo, pero luego del segundo pago se cortó el flujo de dinero y se les informó que no se podía pagar más la cifra acordada. Luego de una serie de averiguaciones y presiones sobre los denunciados, los inversores extranjeros se enteraron que los cientos de miles de dólares que pusieron en Uruguay fueron a parar a un restaurante que es una franquicia de una cadena de casas de comidas estadounidense. Incluso se informaron que el restaurante ya estaba fundido cuando les fue propuesta la inversión, puesto que el balance que este comercio presentó en el concordato indica que ya estaban en muy malas condiciones económicas.

Según comentaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA, los inversores extranjeros acusan de esta maniobra fraudulenta a varios directores del Banco Surinvest en funciones durante el tiempo en que se concretó la operación. Las mismas fuentes comentaron que el banco ofreció devolver a los inversores la mitad del dinero entregado o el pago de todo el monto en 12 años, propuesta que los inversores rechazaron. La actual directiva de la casa bancaria –en la que trascendió hay algunos directores que ya estaban durante el anterior período– deslindó responsabilidades en el caso.

El fiscal que entiende en la causa, Carlos García Altolaguirre, solicitó una lista con los nombres de los directores actuales y en el momento de la maniobra, y pide además la citación de todos los involucrados, que son unas 10 personas. El próximo lunes se concretará el pedido del fiscal, cuando la magistrada Damasco tome declaración a los testigos citados.