"Avance" en lucha contra lavado de activos; no tanto en "evasión"

La lucha contra el lavado de activos en Uruguay «avanzó» en los últimos años con más de 200 investigaciones en curso en la órbita judicial, pero no lo hizo de la misma forma la lucha contra «la evasión» impositiva, señaló el secretario Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne en la República Argentina.

El máximo responsable de la Secretaría Antilavado consideró que el dinero invertido por ciudadanos argentinos en Punta del Este (Maldonado) proviene en muchos casos «de la evasión impositiva», según informó el diario «Clarín» de Buenos Aires.

Gil Iribarne dijo desconocer si la mitad de las casas de Punta del Este eran propiedad de ciudadanos argentinos, como se estima en la vecina orilla, pero «si se trata de un porcentaje altísimo» y en muchos casos de plata «proveniente de la evasión impositiva», señaló.

En este sentido, el jerarca uruguayo estimó que de los 128 mil millones de dólares que los argentinos tienen en el exterior «el 10% está depositado en Uruguay». En declaraciones al diario Crítica Digital, Gil Iribarne consideró que «hay un tema de inseguridad en la Argentina que hace que la plata se vaya no sólo a Uruguay sino también a otros países».

«Se estima que unos 100 mil argentinos tienen SAFI para ocultar la propiedad de sus casas en Punta del Este o dinero fugado del país, entre otras maniobras. Por ejemplo, las dos empresas usadas como intermediarias en el tráfico de armas argentinas a Ecuador y Croacia, realizado entre 1991 y 1995, eran SAFI uruguayas», expresa «Clarín».

Las sociedades financieras de inversión (SAFI) «son empresas off shore (autorizadas a funcionar en otro país) que tienen un directorio integrado por prestanombres y el nombre del verdadero dueño lo esconde una escribanía uruguaya», recuerda el matutino. La prensa argentina destacó, en este sentido, las expresiones de Gil Iribarne por las cuales recordó que, desde el 1º de enero de 2010, las SAFI deberán demostrar que están «vivas» y transformarse en sociedades anónimas, o de lo contrario serán deshabilitadas.