Auditoría Interna detecta irregularidades en SAFI

La jueza en lo Penal de 17 Turno Ana Lima, tiene a su cargo el expediente de una denuncia presentada por la Auditoría Interna de la Nación por presuntos ilícitos en decenas de Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI). Según trascendió, una investigación interna de la Auditoría Interna de la Nación se inició luego que se comprobara en los últimos meses solicitudes de aprobación de estatutos de SAFI, propiedad de las mismas personas con ciudadanía uruguaya. En dichas solicitudes presentadas ante la Auditoría Interna de la Nación llamaba la atención que la mayoría de las SAFI fueron creadas el 31 de julio de 1990. Luego se comprobó –a través de información recabada en la Dirección Nacional de Identificación Civil– que las personas autorizadas por los responsables de las SAFI para realizar los trámites de solicitud de aprobación de los estatutos tenían entre cinco y once años en 1990, año de su creación.

A ello se sumaron otra serie de irregularidades que llevaron a la Auditoría Interna de la Nación a presentar una denuncia ante la Justicia Penal para que ésta investigue a las SAFI en cuestión por presuntos delitos. La magistrada Lima finalizó su turno en la calle Bartolomé Mitre, por lo que ya instalada en su Juzgado de la calle Misiones comenzará las investigaciones sobre este caso.