Justicia proseguía indagatoria sobre negocios de ex gerente de Siemens

El juez Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Jorge Díaz, y la fiscal Mónica Ferrero interrogaron ayer a 10 personas vinculadas con las actividades financieras, contables y de compra de propiedades en Uruguay del ex gerente de la multinacional Siemens, Christos Karavellas, investigado en Grecia por soborno y lavado de activos.

En este sentido, representantes de dos estudios contables de Montevideo, un escribano y un abogado, apoderado de Karavellas para algunas transacciones financieras en Uruguay, se presentaron ante el magistrado y la Fiscalía para deslindar su responsabilidad en la maniobra de apariencia ilícita, por la cual se habría procedido al «blanqueo» de unos 6 millones de dólares.

El interrogatorio de los profesionales contó con la participación de los abogados Jorge Pereira Schurmann, José Luis González y Jorge Barrera, puesto que todos los comparecientes debieron concurrir con la asistencia de sus representantes legales, explicaron fuentes del caso a LA REPUBLICA.

La instancia desarrollada en el Juzgado de Buenos Aires 578, actual sede de los Juzgados Especializados en Crimen Organizado, pretendió «ahondar» la investigación sustanciada desde hace 20 días por las autoridades vinculadas al combate del lavado de activos, tras la constatación de «movimientos sospechosos» en las cuentas bancarias de Karavellas en Uruguay.

La Secretaria Nacional Antilavado de Activos y el Banco Central del Uruguay (BCU) detectaron, durante un monitoreo de rutina de la plaza financiera, la transferencia «de altas sumas de dinero» desde sus cuentas hacia dos sociedades panameñas off shore. La sospecha de estar en presencia de una actividad ilícita derivó en la presentación de los antecedentes a la Justicia.

El juez dispuso entonces inmovilizar las cuentas bancarias de Karavellas, así como la adopción de medidas cautelares de embargo sobre una propiedad de Punta del Este, valuada en 450.000 dólares, ante la presunción de haberse cometido una millonaria maniobra de lavado de activos.

 

Trámites off shore

El ex gerente de Siemens, Christos Karavellas, acusado de soborno y lavado de activos en Grecia, compró varias propiedades en Uruguay por intermedio de dos sociedades panameñas off shore adquiridas para la maniobra, y cuyo título de propiedad se encuentra a nombre de sus hijas, detenidas por «complicidad con lavado de activos» en el país helénico.

El ex alto ejecutivo de la multinacional alemana, prófugo de la Justicia griega, adquirió por intermedio de estas empresas off shore panameñas operativas en plaza, un costoso apartamento en uno de los últimos lujosos emprendimientos inmobiliarios de Punta del Este (tasado en 450 mil dólares). El apartamento se encuentra embargado.

Además, Karavellas habría comprado por intermedio de estas dos empresas off shore otros inmuebles en Montevideo y en el glamoroso balneario puntaesteño, así como se encontraba en trámites para la adquisición de un campo, según indicaron las fuentes.

El arribó del ex gerente de Siemens al país, la apertura de sus cuentas bancarias en un banco local y la concreción de sus primeros negocios financieros e inmobiliarios se constataron sobre mediados de 2008, tras recibir el consejo de un abogado inglés, integrante de su staff de abogados, de invertir en Uruguay, narraron.

La instancia judicial permitió al juez Díaz y la fiscal Ferrero la recopilación de nueva información para determinar si existe responsabilidad penal o no en el accionar de los profesionales actuantes en los negocios de Karavellas en Uruguay.

En los próximos días podrían disponerse nuevas diligencias y citaciones por parte del magistrado, puesto que se continua con el «entrecruzamiento» de información con las autoridades griegas, señalaron las fuentes.