Uruguay frustró maniobra internacional de lavado

El juez especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Jorge Díaz, dispuso inmovilizar las cuentas bancarias en Uruguay de un ex gerente de la empresa multinacional Siemens, acusado en Grecia de corrupción, ante la presunción de haberse cometido una millonaria maniobra de lavado de activos.

La resolución del magistrado dispone el congelamiento de tres cuentas bancarias en Uruguay por un monto superior a 6 millones de dólares, así como medidas cautelares de embargo sobre una propiedad en Punta del Este. El costoso apartamento tendría un valor estimado en 450 mil dólares, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

La indagatoria judicial por las presuntas maniobras de lavado de activos se mantuvo en absoluta reserva hasta el pasado sábado, cuando la Cancillería griega informó sobre la investigación sustanciada por las autoridades uruguayas de las cuentas bancarias del ex gerente de Siemens, tal cual publicó LA REPUBLICA en su edición del domingo.

La indagatoria judicial contra el ex gerente de Siemens fue iniciada de oficio por el juez Díaz, tras recibir información de las autoridades gubernamentales especializadas en el combate al lavado de activos. En este sentido, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y el Banco Central del Uruguay (BCU) constataron durante un monitoreo de rutina de la plaza financiera «movimientos sospechosos» en las cuentas bancarias de Christos Karavellas y su familia en Uruguay.

La investigación primaria de las autoridades sobre Karavellas (vía Internet) determinó que se trataba de un ex gerente de Siemens indagado en Grecia por corrupción durante la firma de un contrato de telecomunicaciones entre la empresa y el Estado, por lo cual se resolvió poner los antecedentes en conocimiento de la Justicia, indicaron las fuentes.

«Los delitos de corrupción son delitos precedentes del lavado de activos, por lo cual la Justicia uruguaya tiene competencia para indagar sobre las posibles maniobras de lavado, más allá de que el delito base se haya cometido en el exterior», explicaron las fuentes.

 

«Un tinglado»

La constatación de «movimientos sospechosos» en las cuentas bancarias y los activos de Karavellas y su familia en Uruguay determinaron la inmediata actuación de oficio del juez Jorge Díaz, con la inmovilización del dinero y las medidas de embargo sobre los bienes.

El magistrado dispuso además la concreción de tres allanamientos en estudios jurídicos y contables de Montevideo, en los cuales se procedió a la incautación de abundante documentación. El análisis de esos documentos podría derivar, incluso, en la citación de los titulares de los estudios para determinar su posible responsabilidad en las maniobras, «aunque eso aún no está previsto», señalaron las fuentes.

En este sentido, el juez Díaz designó un equipo especial de trabajo para el análisis de la documentación, con integrantes de la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, la Secretaría Antilavado, el ITF y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), explicaron.

La información en poder de las autoridades uruguayas da cuenta de «una compleja operativa» montada en base a sociedades anónimas uruguayas y panameñas, por la cual se disponía la transferencia de altas sumas de dinero, lo cual supone actividades «altamente sospechosas de lavado de activos». «Existía un verdadero tinglado montado entre las sociedades anónimas uruguayas y panameñas», señalaron. La maniobra supondría la participación de Karavellas, su esposa y sus hijos, puesto que «todos conforman o se encuentran vinculados con la sociedad», como propietarios de las cuentas bancarias y del lujoso apartamento en Punta del Este, añadieron las fuentes.

El ex gerente de Siemens «estuvo en Uruguay para concretar los negocios, pero no se sabe si llegó a radicarse en el país».