CITACION DE EMPRESARIO

El dictamen de la fiscal Alicia Ghione solicita al Juzgado la concreción de prueba documental y testimonial para profundizar la indagatoria. El pedido de la Fiscalía incluye, entre otras cosas, la citación del empresario Julio Mailhos, propietario de una importante tabacalera de plaza, y de los dueños del Soficam, una entidad financiera con importantes vínculos con Brasil. El empresario tabacalero sería el propietario de varios lingotes de oro incautados por las autoridades policiales durante los allanamientos.

Además, entre la prueba requerida por la Fiscalía se encuentra librar un oficio a la Auditoria Interna de la Nación (AIN) solicitando examinar el funcionamiento de las sociedades anónimas involucradas en la presunta maniobra ilegal y un informe a la DGI sobre la situación de los cambios no denunciados penalmente por el fisco. En este sentido se solicita la investigación administrativa de la DGI contra esos cambios.