Sectores de mayor  riesgo

“La imagen que se utiliza para hablar de los mecanismos de legalización del capital ilegal, ‘el lavado’, es porque en EEUU la mafia utilizaba lavaderos de ropa como forma de legalizar sus capitales, porque es una actividad muy difícil de controlar”, explicó González Guyer. Hoy en día, “existe determinado tipo de actividades que se prestan a estos problemas”, por lo cual “es muy interesante que la Secretaría Anti-Lavado de Presidencia de la República intente fortalecer los controles sobre el sector inmobiliario, los casinos y las zonas francas”, en coordinación con la UIF y los distintos organismos especializados de la Policía. La compra de una propiedad, por ejemplo, es una buena forma de introducir “en el circuito legal un dinero proveniente del narcotráfico, de la evasión de impuestos o de cualquier actividad ilícita, tráfico de armas o de personas”. “Si el sector vinculado a los negocios inmobiliarios no está bien formalizado y controlado, cuál es la forma que tiene el país, la sociedad, de saber si todos esos edificios, casas y mansiones” fueron realizados con dinero legal, se preguntó el experto. “El casino es otro lugar típico” para desarrollar actividades de legalización de capitales. “¿Quién puede controlar de dónde viene la plata, cuánta plata se jugó, cuánta no se jugó en un casino? Es muy difícil de controlar. Mucho más difícil si la actividad se desarrolla sin controles específicos”. “Otro sector de riesgo es la venta de los jugadores de fútbol. No se necesita ser un especialista, lo dice la gente, como se pagan tanto millones de dólares por estos jugadores, estarán inflados y estarán escondiendo otro tipo de negocios”, señaló.