Severa advertencia a Cambios

El gobierno comenzó a ajustar la normativa y a tomar medidas luego que a mediados de octubre se detectara el ingreso de importantes metales preciosos o elevados montos de dinero sin declarar. Según supo LA REPUBLICA, la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central advirtió a las casas de cambio que la modalidad utilizada en recientes operaciones ilìcitas detectadas «expone a nuestro país a repercusiones negativas que pueden afectar seriamente el prestigio de nuestro sistema financiero». A través de una circular, emitida el pasado 24 de octubre, el titular de dicha repartición Jorge Ottavianelli dispuso una serie de estrictos controles que marcan un «antes y un después» en el movimiento de divisas a través de casas cambiarias.

Actualmente la ley obliga a quien pretenda ingresar valores al país a declararlo debidamente ante las autoridades competentes. A esta medida ahora se agregó una resolución del Banco Central referida a que cuando la operación la realiza una casa cambiaria o institución financiera, la responsabilidad por la declaración de los bienes ingresados al país corre por cuenta de tales empresas. Si representa a un determinado cliente, la casa cambiaria o la institución financiera tiene la obligación de identificar a su usuario, dónde reside y cuál es su actividad, de lo contrario incurrirá en una falta grave y se expone a una millonaria multa pecuniaria. En caso de que la empresa sea reincidente, la autoridad competente puede prohibir su habilitación. A raíz del operativo, la justicia penal en la ciudad de Young abrió una profunda investigación . La instancia pautada para ayer en el Juzgado por «defraudación tributaria» fue postergada. No obstante, la sede prosiguió las diligencias por lavado de dinero.