Cambista de la capital indagado

El juez letrado de 1º Turno de Young, Mario Suárez Suñol, proseguirá hoy la instrucción en relación a las maniobras de tráfico de metales preciosos, con la comparecencia de los cambios y empresarios indagados por «defraudación tributaria», tras la denuncia interpuesta por la Dirección General Impositiva (DGI).

El titular de una importante casa de cambio de Montevideo y otros empresarios indagados por defraudación deberán comparecer desde las 10.00 horas de hoy ante el juez Suárez Suñol y la fiscal Ana Monteiro tras la solicitud del Ministerio Público, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

La presencia de estos empresarios, sin embargo, no será la única puesto que «un alto funcionario» de otra casa de cambio de la capital deberá presentarse junto a un representante legal para declarar ante el juez. Además, «un contador con muchos años de experiencia y vastos contactos al más alto nivel del sistema financiero» deberá presentarse ante la Sede como «indagado», dijeron las fuentes.

La denuncia por defraudación tributaria fue presentada por la DGI y ratificada por el titular del fisco, Nelson Hernández, en base a las propias declaraciones brindadas por los empresarios ante la Justicia, en pieza separada de la «causa madre» por tráfico de metales preciosos y presunto lavado de activos.

La DGI presentó, días atrás, al juez Suárez Suñol un análisis del tratamiento fiscal de las transacciones financieras. La evasión de las casas de cambio por la compra y venta de metales preciosos, se sustanciaría por el no pago de IRAE, al tiempo que los empresarios destinados al transporte de los metales habrían evadido el IVA. El monto de la evasión de la casa de cambio que comparecerá hoy rondaría los 6 millones de dólares, dijeron las fuentes.

La indagatoria en la «causa madre» se amplió la semana pasada con la citación de los propietarios de dos nuevas «importantes» casas de cambio de la capital, las cuales se presentaron junto a sus asesores letrados. La indagatoria, sin embargo, podría ampliarse aún más con la futura citación de nuevas entidades financieras, precisaron las fuentes.

Las declaraciones efectuadas la pasada semana ante la Sede fueron de «gran provecho» para la indagatoria judicial que se sustancia en Young, puesto que revelaron nuevos contactos con las empresas subsidiarias en el extranjero y pudieron «aclarar aún más parte de la operativa», señalaron las fuentes.

El juez Suárez Suñol, en tanto, recibió el informe del Banco Central (BCU) con el nombre de los jerarcas y funcionarios encargados de ejercer los controles de las entidades financieras desde octubre de 2000 a la fecha, tal cual lo solicitó. El magistrado pretende conocer autoridades y mecanismos de control del BCU sobre las casas de cambio, con vistas a posibles citaciones para determinar si los controles fallaron, indicaron las fuentes. «En los próximos días puede haber novedades», agregaron.

La indagatoria judicial sustanciada en Young supone «un principio de cambio radical en la operativa financiera del país», puesto que el BCU ya comenzó a emitir circulares con las nuevas disposiciones para los cambios en sus transacciones con no residentes, culminaron las fuentes.