Secretaría Antilavado de  activos se instala en Young

El titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, se instalará mañana martes en el Juzgado de la localidad de Young, para analizar el extenso expediente judicial en torno al tráfico de metales preciosos y presunto lavado de activos que se sustancia en dicha Sede.

Gil Iribarne comparecerá en el Juzgado junto a la Comisión Asesora designada por el juez Letrado de 1er. Turno de Young, Mario Suárez Suñol, para colaborar con una investigación de carácter «sumamente técnico» y cuyas derivaciones pueden ser sorprendentes, indicaron fuentes judiciales a este medio.

Además, el magistrado recibirá mañana mismo el informe elaborado por el Banco Central del Uruguay (BCU) con el nombre de todos los funcionarios y jerarcas encargados de controlar la actividad de las casas de Cambio, tal cual lo solicitó el pasado 23 de octubre.

El magistrado pretende conocer con ello el nombre de todos los funcionarios y jerarcas del BCU destinados a controlar la actividad de las casas de Cambio desde octubre de 2000 a la fecha, y los mecanismos de control establecidos sobre esa actividad. La Justicia indaga a 15 empresarios por la maniobra de tráfico y lavado de activos, a lo cual se suma una denuncia por «defraudación tributaria» presentada por la DGI contra los empresarios.