Juez pide al BCU identificar a los responsables de casas de Cambio

El juez letrado de 1er Turno de Young, Mario Suárez Suñol, solicitó al Banco Central del Uruguay (BCU) un informe con el nombre de todos los jerarcas y funcionarios de la institución encargados de controlar la actividad de las casas de Cambio, desde octubre de 2000 a la fecha.

El pedido del juez Suárez Suñol pretende determinar a los responsables de controlar, por parte del Estado, la actividad de las entidades financieras actualmente indagadas por presuntas maniobras de lavado de activos y contrabando de metales preciosos, en el marco de las actuaciones por la «Operación Hydra», indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

El magistrado pretende, además, que el BCU informe sobre los mecanismos de control establecidos por la máxima entidad financiera del país sobre las casas de Cambio, y constatar si los mismos fueron permeados por los indagados en la supuesta maniobra ilegal.

El pedido del juez Suárez Suñol fue cursado el pasado jueves 23 de octubre, antes de remitir el expediente donde se investigan estos hechos «en vista» a la fiscal Ana Monteiro. La Fiscalía se encuentra estudiando el expediente, pero podría pronunciarse en cuestión de horas, precisaron las fuentes.

La entrega del informe por parte del BCU podría provocar la citación de todos estos funcionarios y jerarcas para prestar declaración ante la sede. El pedido se fundamenta en que los propietarios de las casas indagadas declararon ante el Juzgado que la actividad se desarrolló por «largo tiempo». La solicitud abarca a los integrantes de la Superintendencia de Instituciones Financieras del BCU, pero no haría lo propio con las máximas jerarquías del organismo. Actualmente, existen tres casas de Cambio y unas 15 personas indagadas por estos hechos.