Economía sancionó a 3 argentinos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplicó sanciones económicas contra tres ciudadanos argentinos, por omisión en declarar el transporte de valores a través de la frontera, en su ingreso al Uruguay por el Puerto de Colonia.

La Dirección Nacional de Aduanas constató entre diciembre de 2007 y abril de 2008 el ingreso de divisas sin declarar por parte de tres ciudadanos argentinos en montos superiores a los 10.000 dólares permitidos por la ley. El control de la actividad está dispuesto por el artículo 19 de la Ley 17.835. El dinero sin declarar estaba destinado a solventar los gastos de estadía en Punta del Este o para la concreción de inversiones en el sector inmobiliario del balneario puntaesteño, según declararon los propios implicados.

La Aduana puso en conocimiento de la Justicia la incautación de los billetes y se dio cuenta del proceso al MEF. La intervención de la UIAF del Banco Central determinó la inexistencia de vínculos entre estos empresarios con casos de lavado de activos, pero sin embargo se recomendó sancionarlos. El MEF evacuó el informe del BCU a los implicados y tras su respuesta se dictó la sanción correspondiente. La misma implicó una multa de 1.000 Unidades Indexadas y la aplicación de porcentajes mínimos de sanción, por el 30% del excedente a los 10.000 dólares ingresado. La sanción asciende a 72.420 dólares en ambos procedimientos. «El transporte de efectivo, metales preciosos u otros instrumentos a través de las fronteras, constituye un proceder vinculado a tipologías de lavado de activos o financiamiento del terrorismo detectadas en diferentes países (…) la obligación de declarar el transporte transfronterizo de valores, resulta de fundamental importancia para implementar un sistema de control eficiente» sobre este tipo de operativas, dice la resolución.

El ingreso de divisas sin declarar desde Argentina fue denunciado hace poco tiempo por el diputado colorado José Amorín Batlle, y en el Juzgado de Young se sustancia un proceso por el tráfico de metales preciosos y presunto lavado de activos.