DGI presentó denuncia penal

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó ayer una denuncia penal por «defraudación tributaria» contra algunas de las empresas involucradas en la presunta maniobra ilegal de contrabando de metales preciosos y lavado de activos.

La denuncia tiene fundamento en la «información trascendida públicamente en la operativa» de la compra y venta de metales preciosos y el traslado de estos bienes hacia terceros países, indicaron fuentes del organismo recaudador a LA REPUBLICA.

La investigación y la propia declaración de los implicados «brindó detalles en relación a la prestación de servicios de transporte, por ejemplo, dejando al descubierto actividades comerciales insertas en un panorama de ocultamiento, lo que implicaría la defraudación», señalaron las fuentes.

La evasión más trascendente de estas empresas se constataría en el «no pago» de IVA e IRAE (Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial), y «en menor medida» por una subdeclaración de bienes con la directa implicancia en el Impuesto al Patrimonio, precisaron.

La DGI inició la investigación a raíz de la indagatoria realizada por la Comisión de Análisis de Lavado de Activos, y de la documentación agregada a la Sede surge «la responsabilidad» de más de una empresa, aunque las fuentes no precisaron el número concreto de involucrados.

Al menos una de las casas cambiarias involucradas en la maniobra de lavado de activos por el contrabando de metales preciosos contaría con subsidiarias o «corresponsalías» en la República Argentina. La operativa de estas entidades podría ser investigada.