En Young, hay 12 personas "altamente comprometidas"

La astronómica cifra de operaciones fue revelada por el secretario general de la Secretaría Nacional Anti Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, al declarar ante el juez Letrado de 1er Turno de Young, Mario Suárez, y con la presencia en sala de la defensa de los empresarios indagados, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

El jerarca manejó «información detallada, precisa, con datos documentados», por lo cual la situación de los indagados «es altamente comprometida», dijeron las fuentes. Gil Iribarne estimó la operativa de una sola de las casas cambiarias por el presunto contrabando de metales preciosos en 100 millones de dólares anuales.

Una intensa actividad se vivió desde tempranas horas de ayer en la localidad de Young. Los detenidos eran conducidos al Juzgado, mientras llegaba a la sede información solicitada por el juez para ampliar la indagatoria. Ya en las primeras horas de la jornada, los vecinos volvían a asistir asombrados al desarrollo de todas las alternativas.

El magistrado tomó declaración a funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU y a los indagados, al tiempo que sobre últimas horas le tocó comparecer a Gil Iribarne y al contador Espinosa del BCU.

La labor del comisario Eduardo Fernández, director de Investigaciones de Young, aportando información «que fue fundamental para llegar a estas instancias», fue destacada por la sede.

La «Operación Hydra» comenzó a desbaratarse el pasado lunes, en una operación conjunta y simultánea de las autoridades uruguayas y brasileñas, con diversos allanamientos e interceptación de vehículos. La incautación fue valuada en 500 mil reales, 100 mil dólares, diamantes, plata y lingotes de oro.

La millonaria operación consistía en el transporte de metales preciosos ­plata principalmente­ adquiridos en casas de cambio de Montevideo e ingresados al territorio brasileño a través de la frontera uruguaya con Río Grande del Sur. La mercadería era transportada en compartimientos falsos de los vehículos.

 

Liberados pero emplazados

Los empresarios indagados por la presunta maniobra de contrabando y lavado de activos quedaron en libertad, pero «emplazados» por la Justicia. Los indagados deberán comparecer el próximo martes, desde las 10:00 horas, a los efectos de proseguir la indagatoria, en situación «altamente comprometida».

«La documentación que se incautó en los allanamientos es tanta que el equipo especializado que nos asesora, el contador Espinosa del BCU y el contador Gil Iribarne, y la DGI pidieron un plazo necesario para determinar con precisión las sumas de dinero involucradas en las operaciones», indicaron las fuentes. Gil Iribarne manifestó a la sede la operativa anual por 100 millones de dólares de una sola de estas entidades financieras.

«Los detenidos quedaron todos en calidad de emplazados para el día 21 de este mes y se amplió además la cantidad de indagados, ya que se citó a representantes de otras casas de cambio de Montevideo», tras la solicitud de la fiscal Ana Monteiro, señalaron las fuentes.

La Justicia recibió además información de la Policía Federal brasileña (DPF), dando cuenta de las operaciones llevadas adelante en ese país. La página web de la DPF indica que una persona fue detenida por estos hechos cuando intentaba embarcar un vuelo hacia Montevideo, con 32 mil dólares, desde la terminal aérea de Porto Alegre.

Las autoridades norteñas estiman que, en 2008, diez toneladas de plata fueron ingresadas de forma ilegal por la frontera seca binacional. La maniobra es desarrollada por grupos con fuerte respaldo financiero y se utilizan empresas legalmente constituidas, con actividad en el mercado de metales preciosos.

El empresario de una casa de análisis y pesaje de estos metales permanece indagado. Su abogado, Gumer Pérez, destacó la labor de los investigadores y todas las garantías otorgadas por el juez para los indagados, al permitir el acceso de las defensas a todo el expediente. Pérez dijo que su defendido fue el primer detenido desvinculado de la operativa, y que no existe ninguna violación a la normativa legal.

La fiscal Monteiro solicitó varias medidas probatorias, entre ellas un informe de la Comisión Asesora designada por el juez Suárez, así como el cierre de fronteras del ciudadano argentino indagado. La medida no fue otorgada por el juez, pero sí se dispuso la incautación del vehículo Volkswagen Bora de su propiedad, con el cual se transportaba la mercadería.

El juez Mario Suárez Suñol habría negado, en tanto, una llamada del presidente de la República, Tabaré Vázquez, como trascendió públicamente. «De ninguna manera, no he recibido llamada del Presidente, sería algo que no corresponde», habría dicho el magistrado.