CONTROL DE  INVERSIONES

La modalidad de las inversiones extranjeras y los movimientos bursátiles son los mecanismos más usuales utilizados por el crimen organizado para el lavado de dinero.

«Hay que crear filtros nuevos para controlar esa modalidad que podrían contener dinero proveniente del narcotráfico y que podrían darse en inversiones privadas, movimientos financieros e inversiones públicas también» dijo Gil.

El jerarca aseguró que tras la promulgación de la nueva ley «que no cambiará mucho de la existente» no permitirá aumentar los controles de las inversiones «y mucho menos revisar las que ya se encuentran en el país (porque) las inversiones que tienen como cometido el lavar dinero no tienen fines productivos. Se blanquea el dinero y la inversión luego desaparece», relató.

Gil reconoció que «en Uruguay se lava dinero como en todo el mundo y no estamos vacunados» contra ese delito, «pero debemos sanear, controlar y dejar en claro que acá no pasa nada».

El jerarca destacó que la creación de juzgados especializados en el control de lavado de activos, creados a partir de la Rendición de Cuentas «permitirá avanzar en los procesos judiciales. En los juzgados tradicionales se demoran años en procesar a los que participan en esa modalidad delictiva».

Estos juzgados especiales con sus dos fiscalías aún no tienen un lugar físico para desempeñarse. Esas nuevas oficinas «deberán contar además con celdarios de máxima seguridad», destacó el secretario Ricardo Gil a este diario.

Gil Iribarne señaló a LA REPUBLICA que «a fines de 2008 se va a superar ampliamente el número de reportes sospechosos de lavado de activos que se registraron el año pasado».

En este sentido, «al concluir el mes de agosto, se habían contabilizado 160 casos reportados y, por tanto, para fin de año se espera que se llegue a los 200 casos», informó. Vale señalar que durante el año 2007, el total de informes de sospechas de lavado de activo que recibió la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, fueron 174 y en el año 2006 hubo 94 casos.

El jerarca sostuvo que «se ha producido una continuidad en los reportes provenientes de bancos y casas de cambio, lo que indica que en el sector financiero se está trabajando bien», observó.