La cuenta Nº 5.000 en las Islas Caymán

La jueza penal de 7º Turno, Graciela Gatti, aguarda la llegada de un exhorto internacional, para retomar la indagatoria en relación a los hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso, todos procesados por la Justicia en el año 2002.

La magistrada libró hace varios meses un exhorto hacia Islas Caymán pidiendo información en torno a cuentas internas del Trade and Comerce Bank (TCB), el cual aún no recibió respuesta por parte de las autoridades de la isla, expresó el abogado de los hermanos, Pablo Donnángelo, a LA REPUBLICA.

El pedido refiere concretamente a los movimientos bancarios realizados en la cuenta «Nº 5.000″ del TCB. «El titular de esa cuenta era el Banco Montevideo y sus fondos estaban destinados a honrar los depósitos de los ahorristas», indicó Donnángelo.

La intención es «rastrear los movimientos de esta cuenta y demostrar que nada de lo que salió del Banco Montevideo desapareció o fue a parar a los bolsillos de los Peirano», dijo. «La respuesta del exhorto demostrará que los Peirano no cometieron el fraude del cual se los acusa», agregó el abogado.

«La asistencia financiera del Banco Montevideo al TCB era para honrar los depósitos de los ahorristas. Desde esa cuenta «Nº 5.000″ se hacían los pagos, por lo cual la política de asistencia a otras entidades no implica que se hayan quedado con la plata», indicó Donnángelo.

La operación no pudo concretarse, sin embargo, porque el Banco Central del Uruguay dispuso el 21 de junio de 2002 la intervención del Banco Montevideo, con sustitución total de sus autoridades, indicó el abogado. «El BCU cortó la operación, no permitió el pago y después no pagó», dijo.

La jueza Gatti citará entonces a los tres hermanos Peirano para interrogarlos por última vez, luego de la llegada del exhorto internacional.

La comparecencia de los tres hermanos permitirá culminar con el proceso de recopilación de pruebas con vistas a emitir la sentencia. En este sentido, el entonces fiscal penal y actual fiscal de Corte, Rafael Ubiría, solicitó la condena de los tres hermanos por «insolvencia societaria fraudulenta».

El auto de procesamiento del «arquitecto» de la maniobra financiera del Grupo, Juan Peirano Basso, refiere en varios momentos a la existencia de la cuenta «Nº 5.000″. La jueza señala, utilizando declaraciones de José Iraola, que dicha cuenta «no fue declarada en los balances del TCB, constatándose que existía en el TCB un doble juego de libros».

El coliquidador del TCB, Jonathan Kahlberg, en su informe dirigido a la Corte de Gran Caymán, también refiere a la cuenta. «La familia Peirano retiró los depósitos realizados por los clientes del TCB con el fin de financiar al Grupo Velox y sus estilos de vida, por medio de lo que se llamó la cuenta ‘5.000’ a nombre del Grupo Velox, cuentas a nombre de los miembros de la familia Peirano, cuentas de la compañía del Grupo Velox y compañías ficticias o con nombres en código», dijo Kahlberg.