Negocios con Venezuela: Jueza ordenó levantar secreto bancario

La Justicia ordenó levantar el secreto bancario de cuatro personas en el marco de una denuncia penal presentada por el empresario venezolano Franklin Durán Ayala contra la empresa Umissa y el empresario Guido Antonini Wilson, por una supuesta desviación de fondos.

La jueza penal de 6º Turno, Fanny Canessa, dispuso levantar el secreto bancario de la empresa Umissa y de una cuenta propiedad de Antonini Wilson, Alejandro Legranade (propietario de Umissa), Norberto Barcos y Gabriel Alcalá, por una supuesta desviación de fondos desde la cuenta común de la empresa hacia la particular de los empresarios, informó ayer el diario

El País. Canessa solicitó además al BCU un informe del estado y movimientos de otras cuentas a nombre de los mencionados en la denuncia.

La denuncia presentada por el apoderado de Durán Ayala señala que Umissa recibió un anticipo de 23 millones de dólares del gobierno de Venezuela por el contrato de venta de casas prefabricadas hacia el país caribeño, de los cuales 18 millones se derivaron hacia una cuenta conjunta de los empresarios.

Durán Ayala está siendo enjuiciado en Miami, acusado de realizar prácticas ilegales de inteligencia para el gobierno venezolano en EEUU con vistas a encubrir el origen y destino de la valija con 800 mil dólares que Antonini Wilson intentó ingresar sin declarar en Argentina.

Antonini sería el principal aliado del gobierno norteamericano en la denuncia contra Durán Ayala.