"Zonas de riesgo": inmobiliarias, casinos y el mercado de obras de arte

­Al cierre del seminario, el día jueves, usted anunció que se comenzarán a llevar a cabo estrictos controles a inmobiliarias y casinos. ¿Qué características tendrán esas inspecciones?

­Las inmobiliarias están previstas en la Ley de 2004 como zonas de riesgo y como sujetos obligados, pero es algo que nunca se aplicó; entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es aplicar la normativa. No se trata de amenazar a nadie, pero en todo el mundo el sector inmobiliario es considerado de riesgo.

En Uruguay, si se le pregunta a cualquier ciudadano medio, es evidente que la inversión inmobiliaria ha florecido y en virtud de los volúmenes de dinero y de las edificaciones que después no se ocupan, quedan dudas sobre la procedencia del capital.

 

­¿Existen indicios concretos de situaciones irregulares en inmobiliarias?

­El ámbito no es el de las inmobiliarias en sí, sino en el sector inmobiliario. La organización de narcotraficantes desmantelada el año pasado realizaba sus inversiones en ese sector. Pero también hay que decir que sin la participación de inmobiliarias establecidas, entonces nuestro factor de riesgo es el sector.

 

­¿Cuál es la situación en los casinos?

­Hemos tenido reportes de operaciones sospechosas de casinos y eso quiere decir que ya hay algo. Si bien se supone que los casinos municipales y estatales no lavan, tenemos que mejorar los controles en los locales privados, de forma que los clientes no puedan lavar si lo quisieran hacer.

Nuestra intención es tener elaborado a fin de año un reglamento que nos permita el año próximo disponer de una regulación sobre el tema de los casinos para poder trabajar mejor.

 

­¿Hay otros sectores de riesgo que deban ser abordados a futuro?

­Yo diría que todos los sectores donde se generan movimientos importantes de capital son potenciales zonas de riesgo. Específicamente, podría ser el mercado de obras de arte.

Además, a nivel internacional se han detectado operaciones de lavado en el mercado del deporte de alta competencia y por eso en Uruguay tenemos que implementar controles que hoy no tenemos. Otros aspectos a tener en cuenta son las zonas francas y todo el tema societario. *