Secretaría para prevenir el lavado

­¿Cuáles van a ser las principales características de la Secretaría Nacional Anti-lavado?

­Consideramos que la cabeza de esta lucha tiene que ser una comisión interinstitucional, creada a principios de julio por decreto del Poder Ejecutivo, que se denominará Comisión Nacional Coordinadora contra el Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.

Por otro lado, está previsto que esta comisión, que seguirá dependiendo de la Junta Nacional de Drogas, tenga una secretaría técnica, y eso es lo que se está creando dentro del paquete de la Rendición de Cuentas. La intención es que esté funcionando a partir del 1º de enero de 2008.

 

­¿Estos cambios implican la desaparición del Cecpla?

­Exacto. El director del Cecpla ­cargo que ocupo en la actualidad­ se va a transformar en el secretario general de la Secretaría Antilavado, porque no parece razonable que toda esta política esté a cargo de un centro de capacitación, como es el Cecpla.

 

­El Banco Central del Uruguay (BCU) tiene actualmente un rol muy importante en las tareas de prevención de lavado, porque es el organismo que alerta sobre posibles operaciones sospechosas. ¿Qué papel tendrá el BCU a futuro?

­En este proceso, en el que el sector financiero ha tenido un avance muy importante y sobre el cual la supervisión la tiene el BCU, hay algunas cosas que tenemos que mejorar. Para nosotros la nueva normativa implica un salto adelante, más allá de que el FMI nos planteó una visión crítica sobre el desconocimiento de los clientes, aunque para nosotros ese aspecto no implica un problema relevante. *