Gobierno creará Comisión Nacional de lucha contra el Lavado de Dinero

El Consejo de Ministros discutirá y aprobará un texto-decreto que crea la Comisión Nacional de Lucha contra el Lavado de activos. El anuncio fue hecho por el contador Ricardo Gil, que tiene a su cargo a nivel del Poder Ejecutivo y del Banco Central la parte política, normativa y legal de este tema. Gil, fue uno de los ponentes en la conferencia titulada «Las instituciones financieras ante la problemática del lavado de activos provenientes de actividades delictivas».

El jerarca anunció también que este organismo estaría integrado por la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Dirección General Impositiva, entre otros organismos estatales.

Gil destacó que de esta manera el gobierno continúa cumpliendo con fortalecer en todos los planos la lucha contra el lavado de dinero en nuestro país. En la citada conferencia se presentó una encuesta entre operadores del sistema financiero que arroja como resultado que el 100% de ellos cree que en Uruguay se lava dinero, aunque sostienen que una ínfima parte se hace a través del sistema bancario. En la misma actividad Daniel Espinosa, el gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, afirmó que La cantidad de reportes por operaciones sospechosas de lavado de activos en el sistema financiero uruguayo aumentarán más de un 100%. «Estamos esperando un sustancial incremento de las operaciones sospechosas. El año pasado tuvimos 94, a esta altura llevamos 85. Eso demuestra de alguna manera que el sistema de prevención de Uruguay está madurando y probablemente cerremos con una cifra cercana a las 200 operaciones sospechosas denunciadas», declaró Espinosa a Índice 810 de El Espectador. Respecto a la cantidad de casos que llega a la Justicia, dijo que el año pasado el Banco Central reportó tres casos. «A esta altura del año llevamos dos. Esperamos mejorar ese porcentaje porque sería un poco síntoma de que hay un mejoramiento en el procesamiento de los datos», afirmó. *