Caso Alsogaray: juez evalúa levantar secreto bancario

El juez en lo Penal del 16º Turno, Alvaro Franca, evalúa si responde afirmativamente al pedido de su par argentino Juan José Galeano y levanta el secreto bancario sobre una cuenta existente en un banco de plaza que pertenecería a un familiar de María Julia Alsogaray, ex directora de Recursos Naturales durante el último gobierno de Carlos Menem, la que podría contener una cifra importante de dinero.

Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que el fiscal que entiende en el caso, Carlos García Altolaguirre, ya estudió la solicitud del magistrado argentino y se expidió sobre la misma. Resta ahora que el juez Franca resuelva si levanta o no el secreto bancario a esta controvertida cuenta, sobre la que Galeano tiene indicios de que pertenece a un pariente de Alsogaray, a quien en el vecino país se le acusa, entre otros delitos, de enriquecimiento ílicito.

El pedido del magistrado argentino es una ampliación de su anterior solicitud –aceptada por el fiscal García Altolaguire y el juez Franca– de investigar las cuentas bancarias existentes en Uruguay a nombre de la ex funcionaria menemista, para lo que se debió levantar el secreto bancario existente en Uruguay.

En lo que refiere a este primer pedido de Galeano, como adelantara la LA REPUBLICA, el juez Franca finalmente recibió respuesta de todas las entidades financieras locales respecto a las cuentas a nombre de María Julia Alsogaray, información que pasó al fiscal Carlos García Altolaguirre, junto con la solicitud de ampliación del magistrado argentino.

Tiempo atrás, Franca envió información al juez Galeano, cuando aún restaba le llegaran respuestas de tres entidades bancarias nacionales con detalles de la existencia hasta ese momento de la investigación de una sola cuenta bancaria a nombre de Alsogaray, ubicada en la sede de Montevideo del Banco de la Nación Argentina y que registró en 1994 una transferencia de 250 mil dólares a la cuenta del mismo banco en Buenos Aires.

Tras recibirse respuesta de todas las entidades financieras –para lo que el juez Franca debió poner un plazo perentorio debido a la demora de algunas entidades financieras en enviar la información requerida– se confirmó la existencia sólo de esa cuenta a nombre de la ex funcionaria de la administración de Carlos Menem.