Fiscal Carballo: Hoy hay lavado de dinero en el fútbol y en iglesias como "Pare de Sufrir"

En las conferencias brindadas por personalidades uruguayas y extranjeras de 8 países, en el Hotel Columbia, (durante 3 días consecutivos) la Fiscal nacional en lo Penal Dra. Olga Carballo, participó con la ponencia Lavado de Activos. Durante su exposición sacudió a la audiencia expresando que el lavado de dinero en Uruguay es «altamente dañino» para el Uruguay, porque «distorsiona el mercado quitando oportunidades» pues su meta no es comprar sino lavar dinero, pero que los lugares donde se lava cambian constantemente.

El lavado de activos (ingresar dinero al circuito legal el dinero de origen ilegal) fue el tema de la Fiscal Carvallo quien dijo, durante su alocución en el 1er. Congreso Internacional «Uruguay destino seguro» organizado por la Comisión de Apoyo al Departamento de Operaciones Especiales de la Policía de Montevideo que, el lavado de activos o dinero hoy «hay que buscarlo en el fútbol y en las iglesias del tipo los Pare de Sufrir.

La segunda profesional mejor conceptuada para aspirar a ocupar el puesto de Fiscal de Corte, durante su alocución desgranó los elementos que a su juicio hace que en el tema que le tocó exponer, Lavado de Activos, el Uruguay avanza en «patineta mientras los delincuentes van en avión».

La Fiscal Caraballo relató como «en caso concretos en que me tocó inspeccionar lugares donde se encontró escondites de dinero, este (el dinero) tenía olor nauseabundo de tanta cantidad y tiempo que estaba allí oculto». Esta jerarca del Poder Ejecutivo, ranqueada entre los candidatos a la Fiscalía de Corte reveló una serie de carencias del sistema judicial uruguayo para reprimir eficientemente el flagelo del lavado de dinero a la luz de los 8 países donde realizó cursos para prevenir y sancionar el lavado de dinero.

Entre otras dificultades para que el Estado pueda acusar con posibilidades de probar las intrincadas maniobras para lavar dinero, cuando estas llegan a la Fiscalía.

Carballo explicó que los bancos en general llegan hasta el límite para proteger la confidencialidad del cliente que es su gran capital pero que tarde o temprano deben optar entre informar al Banco Central o su cartera de clientes.

La Dra. Carballo dijo que en Uruguay el sistema judicial en que actúa el fiscal es «casi inexplicable en el exterior donde he tenido que concurrir a realizar cursos» porque allí, los magistrados fiscales hacen las indagatorias antes de someterlas a consideración del Juez, con lo cual reúnen elementos tan contundentes que son efectivos.

Caraballo explicó que los Fiscales ejercen una función de autoridad «relegada» y que habría que ir pensando en un sistema distinto al actual esto es un sistema «acusatorio puro».

Señaló que en su experiencia los bancos cuidan la carrera de clientes y en el tema de la vigilancia del lavado del dinero, las instituciones financieras quedan atrapadas por el deber de la confidencialidad. A su vez la fiscal llegó a plantear que daño puede hacer que se lave «un poco de dinero en Uruguay» y acto seguido explicó con lujo de detalles cómo influye esta modalidad delictiva a los ciudadanos comunes.

Comenzó explicando que en Punta del Este se construyen edificios cuyos apartamentos valen un millón de dólares y se venden mientras que los hoteles están vacíos. Señaló que el dinero que se mueve para el lavado es varias veces superior a la deuda externa uruguaya. Dijo que el dinero «lavado» es pernicioso porque cuando compra distorsiona el mercado, no le importa tener que pagar un sobreprecio -lo que deja fuera de la competencia a los que tienen dinero limpio- con tal de entrar al circuito lícito y así blanquear el dinero de la droga.

De paso enfatizó que el poder corruptor del dinero «a lavar es incontenible».

Criticó las técnicas de investigación que se aplican en Uruguay por imperio de la ley «estas técnicas investigativas las aplican los fiscales en otros países, ante de levar la causa al Juez».

«Creo» dijo la magistrado fiscal que «el poder político ha tomado conciencia del poder y el peligro de la situación» pero ¿tiene la intención de frenarlo? Hay un sistema privado de vigilancia de ilícitos el Edmont que compone la red de Unidades de Intermediación Financiera las que colaboran activamente con Interpol para la represión de estos ilícitos.

Enfatizó en que no hay reportes de operaciones sospechosas en tal número que permitan decir que el sistema es efectivo. En ese momento mencionó que «del fútbol sabemos aparentemente todo. Que el jugador está donde, cuando gana, cuanto fue el paso y cuanto las comisiones, pero aun así hay jugadores que transferidos en cifras millonarias, tipo 70 mil dólares, que van a residir a villas en el Lago Di Commo (Italia) pero que no juegan ni un solo partido».

Mencionó el llamado sistema del «pitufeo» (muchas operaciones de poca monta) realizada por numerosas personas de origen asiático (japoneses concretamente) que lavan dinero de la manera lenta, en pequeñas cantidades comprando artículos inofensivos.

No descartó que en sistemas religiosos como «los Pare de Sufrir» sean lugares aptos para este tipo de operaciones ilícitas de lavado de dinero.

Finalmente sugirió que Uruguay debe ir pensando en bajar el nivel de protección bancaria si quiere combatir efectivamente el lavado de dinero. *