Uruguay es "vulnerable" al lavado

Según el reporte, Uruguay posee un «sofisticado» sistema bancario y su economía «ha sido históricamente atractiva para los depósitos extranjeros, especialmente desde Argentina y Brasil».

Agrega que el sistema se destaca en particular por sus leyes sobre secreto bancario y de libertad de cambio. En su parte medular, sostiene que Uruguay «es vulnerable» al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Empero, da cuenta de una serie de iniciativas políticas tendientes a aumentar los controles, como la creación de la Junta Nacional de Drogas en octubre de 1999.

«No coments»

En tanto, ante una consulta de LA REPUBLICA, el embajador de los Estados Unidos Christopher Ashby prefirió no hacer comentarios sobre la versión aparecida ayer en el diario El País que atribuyó al diplomático haber asegurado que en Uruguay «no opera el Cártel de Juárez». El mismo diario en su portada, citando «informaciones suministradas por el embajador Christopher Ashby al ministro del Interior Guillermo Stirling», sostuvo que «no existen indicios en el país» sobre actividades de ese grupo de narcolavadores. Stirling confirmó ayer que únicamente solicitó información al embajador Ashby sobre investigaciones oficiales en nuestro país sobre narcotráfico y aseguró que no habló de otro tema, al cabo de un encuentro con el diplomático.

«Sin pistas»

LA REPUBLICA supo ayer que en realidad quien sí aportó ese dato fue el subsecretario del Interior Daniel Borrelli. «El Cártel de Juárez no tiene vinculaciones con Uruguay», aseguró el martes a una emisora. Borreli obtuvo la información tras reunirse con fiscales americanos que están investigando este cártel mexicano. También dijo que la investigación se centra sobre todo en Argentina pero no en Uruguay. «En Uruguay no existen pistas específicas que vinculen al Cártel de Juárez con el lavado de activos de dinero en este país. Si existen otros tipo de cárteles que estén operando en Uruguay evidentemente que es una información reservada pero podemos adelantar que en este momento la Brigada de Narcóticos no está trabajando información de otras organizaciones delictivas», agregó.

En tanto ayer, el ministro de Economía de Uruguay Alberto Bensión, negó enfáticamente que en Uruguay se efectúen operaciones de lavado de dinero. También afirmó que la plaza financiera no fue afectada por las denuncias en torno al caso Arbilla y la destitución del anterior director nacional de Policía. El secretario de Estado sostuvo que en el país existen los «controles adecuados y una actitud alerta, vigilante contra el lavado». Bensión agregó que Uruguay «no es una plaza que auspicie esa forma de conducta delictiva». Las declaraciones de Bensión fueron vertidas tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Economía y el Banco de Previsión Social (BPS) para controlar sancionar y fiscalizar en forma conjunta.

Precisamente, ayer en Salto, se inició un operativo inspectivo conjunto con funcionarios de los dos organismos.

«Vulnerable»

En reiteradas ocasiones, el embajador estadounidense en Uruguay Christopher Ashby se refirió en nuestro país al tema de operaciones de lavado de dinero en nuestro país.

En el año 1998, en ocasión de un supuesto ingreso al país de dinero iraquí, Ashby aseguró poseer indicios sobre una presunta «conexión uruguaya». Afirmó entonces que el caso no le sorprendía ya que el sistema uruguayo es «vulnerable», al no existir leyes contra el lavado de dinero. Estados Unidos y de Uruguay sabrían de la existencia de una «conexión uruguaya» de la red a través de la cual el gobierno del presidente iraquí Hussein adquiría armamento burlando el bloqueo impuesto tras la Guerra del Golfo por la ONU, trascendía entonces a través de algunas crónicas periodísticas. La supuesta «conexión uruguaya» de la red había sido denunciada por un diario londinense Sunday Telegraph, en abril de 1998. De acuerdo a la versión difundida por ese periódico, Bagdad pagaría abultadas comisiones a un grupo no determinado de hombres de negocios de Uruguay y Argentina a efectos de depositar en sus cuentas bancarias de Montevideo y Buenos Aires el dinero con el que pagaría a sus proveedores de armamento, utilizando a los intermediarios para evitar el bloqueo dispuesto por la ONU. Ashby, sorprendió entonces a todos, al admitir que el gobierno de su país ya tenía conocimiento de la existencia de la compleja red y también de la «conexión uruguaya».