LAVADO
Banco Central multó al presidente de la Bolsa de Valores por falta de controles antilavado
El Banco Central aplicó una multa de 33.000 dólares a Renmax Corredor de Bolsa por realizar operaciones ajenas a su negocio e incumplir normas vinculadas al lavado de activos. Uno de los dos directores de dicha empresa es Pablo Stijar, actual presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.
En tercer lugar aparecen las “casas financieras y las intermediarias de valores” con 12 reportes cada una.
Mientras que en el caso de los “asesores de inversión” fueron tres la cantidad de reportes.
En el sector “no financiero” se recibieron ocho reportes de casinos, dos de escribanos, uno de inmobiliaria, tres de administradores de sociedades y una de un vendedor de metales preciosos.
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