Mañana declara ante el juez el hombre que manejaba el TCB desde Zona Franca

Un documento exclusivo al que pudo acceder LA REPUBLICA (ver facsímil) demuestra cómo cinco días después que fueron procesados José, Dante y Jorge Peirano Basso, junto a otros ejecutivos del Grupo Peirano, sus socios holandeses de Ahold piden la liquidación de la sociedad Velox Retail Holding (VRH), cuya sede principal se encontraba en las Islas Caymán. La maniobra fue concebida y ejecutada por ambos socios, los holandeses y los Peirano, obteniendo de la Gran Corte de Caymán la liquidación provisional de VRH el 16 de agosto. La Corte de Caymán encargó a Christopher Johnson y Nicholas Freeland, integrantes de la consultora Price Waterhouse Coopers, ejecutar la medida judicial. El argumento que daban los holandeses para liquidar la sociedad con que compartían la propiedad de las cadenas de supermercados Disco en Argentina, Santa Isabel en Chile, Perú y Ecuador y otros en Paraguay, fue la posibilidad de cobrarle a VRH la deuda que con ella mantenían por US$ 80 millones. Sin embargo, en realidad, la maniobra tendía a eliminar las huellas de sus socios supermercadistas. Con fecha 22 de agosto de 2002 le hacen llegar una carta al Cr. Adolfo Folle, director ejecutivo de VRH, y segunda firma del prófugo Juan Peirano Basso en innumerables documentos, en la cual le comunicaban los hechos, agradeciéndole su placentera y profesional actuación y esperando encontrarse nuevamente con Folle en mejores circunstancias.

El Cr. Adolfo Folle es una de las piezas claves del Grupo Peirano, ejerciendo como director ejecutivo en por lo menos seis sociedades de la familia, entre ellas Velox Retail Holding (VRH) que era la socia con Royal Ahold de Holanda en las cadenas de supermercados Disco y Santa Isabel que poseían en Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Ecuador; Velox Investment Company (VIC); Velox Investment International (VII) y Velox Real State (VRS).

Velox Retail Holding (VRH) era la sociedad de los Peirano asociada con los holandeses de Royal Ahold cuya propiedad mayoritaria pertenecía al fallecido Dr. Jorge Peirano Facio, controlando diversas sociedades que dominaba en forma mayoritaria.

Robo por US$ 23 millones

El viernes pasado la Revista Caras y Caretas publicó documentación sobre un préstamo por US$ 150 millones otorgado por el Deutsche Bank de Luxemburgo a la sociedad conformada por Royal Ahold de Holanda y sus socios del Grupo Velox que sirvieron a los Peirano para quedarse con US$ 23 millones en sus bolsillos. La insólita y secreta maniobra  dice Caras y Caretas  recién fue descubierta ahora gracias a una serie de documentos estrictamente confidenciales a los que accedió en exclusiva esa revista. *

AHOLD INVESTMENT NV

Domiciliada en World Trade Center de Curazao Antillas Holandesas. Es un holding que domina una cadena mundial de supermercados, entre ellos Disco de Argentina, en donde participaba junto a la familia Peirano. Tenía un crédito directo en Banco Montevideo por U$S 7.800 a un año de plazo con pago de intereses a los 180 días a una tasa de Libor más 3%, autorizado por el Cr. Dante Peirano y el Sr. Guadalupe. Su deuda con la institución bancaria es de U$S 7:683.205. Estaba catalogadao como «cliente especial».

VELOX RETAIL HOLDING (VRH)

Era la sociedad de los Peirano asociada con los holandeses de Royal Ahold desde el 14 de enero de 1998. Estaba integrada por

Velox Investment Company (VIC) en un 81 por ciento,

mientras que Jorge Peirano Facio detentaba el 15,22% a través de Velox International Investment (VII), en tanto que Jorge y Dante Peirano Basso poseían 1,89% cada uno.

VELOX INVESTMENT COMPANY (VIC)

Velox Investment Company (VIC) que era la accionista mayoritaria de VRH estaba integrada por

Velox International Investment (VII) en un 54,55%; el fallecido Dr. Jorge Peirano Facio en un 41,67%; Jorge Peirano Basso y Dante Peirano Basso con un 1,89% cada uno.

VELOX INTERNATIONAL INVESTMENT

Por su parte Velox International Investment era 100% propiedad del Dr. Jorge Peirano Facio.