Justicia citará a empresarios uruguayos y argentinos por “ruta del dinero K”

El pasado 26 de abril los diputados Garrido y Ocaña presentaron una denuncia ante la Justicia uruguaya, en virtud de un informe periodístico de Jorge Lanata que involucraba a Uruguay en la denominada “ruta del dinero K”, una supuesta operación irregular por la cual empresarios allegados al gobierno argentino de Néstor Kirchner enviaban dinero a Suiza, previo pasaje por Montevideo.

En su denuncia, los legisladores argentinos solicitaron al Banco Central del Uruguay que “informe si con los apellidos y nombres, razones sociales de sociedades, números de documentos nacionales de identidad argentino y/o números de pasaporte indicados, las personas físicas o jurídicas mencionadas, en especial la empresa RELOWAY COMPANY SA, se registraron desde el 01/01/2003 o se registran actualmente como titulares, cotitulares, apoderados, autorizados, firmantes, destinatarios, originantes o cualquier otro carácter en cuentas bancarias de cualquier tipo u otro producto financiero, radicadas en instituciones de la República Oriental del Uruguay”.

También denuncian que a la empresa TEEGAN INC., con sede en el edificio del World Trade Center.

Por tal motivo, solicitan se investigue las actuaciones de las personas que “tienen o tuvieron algún vínculo con estas empresas: Julio De Vido, Lázaro Baez, Leonardo Fariña, Daniel Pérez, Federico Elaskar, Fabián Rossi, Diego Guerri, Fermín Castro, José Aguilar, Alejandro Ons, Juan Guillet, Jorge Cerrota, y Juan Pisano, todos ciudadanos argentinos”.

Actuaciones

Tras esta denuncia, la jueza Adriana de los Santos decidió citar a empresarios uruguayos y argentinos, aseguró este jueves Montevideo Portal, citando fuentes judiciales.