Carrió presentó pruebas que comprometen a Menem

Ella no dejará el comité, dará ese paso para no permitir que la sigan manoseando sus pares del radicalismo, el peronismo y el cavallismo, que se han convertido en sus fiscales en lugar de aportar a las graves denuncias que ha aportado.

La combativa diputada chaqueña ha pisado un hormiguero y todos los afectados se coaligan contra ella, haciendo sentir su peso sobre integrantes de la comisión. Su preinforme del viernes ultimo dejó al desnudo maniobras ilegales de funcionarios del gobierno actual, como el jefe del gabinete, Crhystian Colombo, y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, así como de otros personajes claves de la política nacional de los últimos tiempos, entre ellos, Carlos Menem.

Carrió entregó documentos al juez federal Jorge Urso, que investiga si el ex presidente y su ex secretario Ramón Hernández poseen en Mallorca una empresa no declarada –Mallorca Enterprises Ltda.– con capital y cuentas por 24.020.133 dólares. Y el juez federal Gabriel Cavallo verifica si la firma Argmine Investment Ltd., de las islas Caimán, con fondos y acciones por un total de 41.363.846 dólares, pertenece al ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan. Este ayer desmintió la acusación.

Carrió entregó planillas con un membrete de la base de datos Financial Crime Databank Network. En esas hojas cuya información, de corroborarse, podría tener vinculación con la investigación de Urso, aparece, además, la empresa uruguaya offshore Clunan SA como subsidiaria de Yoma Group Corporation, grupo que según esta documentación tendría 213.623.050 dólares entre fondos y acciones. Clunan aparece con esta composición accionaria: «Emir Yoma: 51%; Alfredo Karim Yoma, 40%, y Zulema Eva Yoma (la hija de Menem que no da su apellido paterno sino el de su madre), 9 %».

Las planillas están fechadas el 26 del mes último. Una señala que Menem poseería el 75% de Mallorca Enterprise Ltd., dedicada a la «exportación e importación» con sede en «Mallorca, España», y Ramón Hernández el 25%.

La supuesta empresa operaría con Credit Suisse First Boston Bank a través de la cuenta «BSUI669FN9605ARG», y con The Bahamas & Cayman Trust Bank con la cuenta «BBAH773CA9203ARG». Esta firma tendría acciones por 5 millones de dólares, fondos por 2.564.237, y un capital de 16.455.896.

La empresa atribuida a Kohan, Argmine Investment Ltd., radicada en las islas Caimán, se dedicaría a «inversiones y negocios mineros» y operaría la cuenta del Swiss Bank Corporation «BSWI902SU9504ARG». En cuanto al capital atribuido al Yoma Group, de 150 millones de dólares, se aproxima bastante a los más de 140 millones que ese grupo de curtiembres adeuda a los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.

Otras dos planillas se refieren a la empresa offshore Pacific SA como subsidiaria de South Pacific Trade y atribuyen la propiedad de esta última a Carlos Cuevas Gamboa y a Oscar F. Cuevas Cepeda, que estarían vinculados con el lavado de dinero de la droga. Gravísimo.*