El suegro del príncipe lavaba dinero

Buenos Aires, AFP

 

Jorge Zorreguieta, futuro suegro del príncipe de Holanda, «fue socio» de un banquero argentino que es investigado por el Senado de Estados Unidos por una mega-operación de lavado de dinero, señaló el sábado el matutino capitalino Página/12.

El nombre de Zorreguieta, quien no podrá asistir a la boda de su hija Máxima con el príncipe de Holanda por haber sido funcionario de la dictadura (1976-83), «es uno de los que figuran en las cajas que todavía tiene retenidas el Senado de Estados Unidos como titular de operaciones realizadas con American Exchange, una de las ‘off shore’ de su socio Raúl Moneta, y pieza fundamental en la operación de lavado de dinero», señaló Página/12 (izquierda).

Un informe de un comité del Senado estadounidense sobre blanqueo de dinero en Argentina reveló hace un mes, según investigaciones preliminares, que unos 4.500 millones de dólares, presuntamente originados en ilícitos y evasión fiscal, fueron blanqueados por bancos argentinos en paraísos fiscales, como Bahamas, y también en entidades financieras de Estados Unidos, entre ellas el Citibank.

Las pruebas del caso argentino, ventiladas al mundo a fines de febrero por el senador demócrata estadounidense Carl Levin, han sido llevadas por dos diputados de la Alianza gobernante argentina, Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez.

Carrió y Gutiérrez sentaron en el banquillo a Raúl Moneta, uno de los hombres más ricos del país, considerado amigo del ex presidente Carlos Menem (1989-99) y socio del Citibank y a quien se atribuye ser el dueño del Federal Bank, donde se habría lavado dinero.

Según Página/12, el nombre del padre de Máxima «figura en los expedientes de cuentas enviados por el Citibank al senador Carl Levin para desentrañar la mayor operación de lavado de dinero de que el subcomité (del Senado de EEUU) tuviera memoria».

Agregó el rotativo que «el dinero de Zorreguieta circuló a través de una off shore de Moneta, constituida en Panamá y con sucursal en Montevideo».

Zorreguieta se comprometió a no asistir a la boda de su hija con el príncipe heredero de Holanda por haber sido secretario de Agricultura y Ganadería de la dictadura argentina.

El compromiso fue anunciado ayer viernes por la reina Beatriz y reflejado con gran destaque por la prensa argentina.