Ex juez argentino involucrado en caso de lavado de dinero

La Justicia de Suiza solicitó la colaboración de Argentina para investigar al destituido vicepresidente de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O’Connor, por presunto lavado de dinero por un monto de unos 4 millones de dólares, informó ayer a la AFP una fuente diplomática.

La supuesta maniobra se habría cometido entre los años 1994 y 1998, durante la presidencia de Carlos Menem (1989-99), cuando Moliné O’Connor conducía el máximo tribunal junto al presidente Julio Nazareno, según la fuente que solicitó el anonimato.

Nazareno renunció en junio de 2003 cuando estaba a punto de ser sometido a juicio político por el Congreso.

La fuente indicó que el juez federal Norberto Oyarbide recibió en las últimas horas un exhorto de la Justicia suiza pidiéndole información sobre el ex magistrado y la rogatoria señala «procedimientos sospechosos de blanqueo» de dinero.

Los funcionarios judiciales suizos sospechan de una ilícita procedencia de dinero que Moliné habría depositado en una cuenta bancaria con giros efectuados desde Uruguay.

La investigación está a cargo del Procurador de la Confederación Helvética, Tobias Kaver, precisó la fuente.

La fuente dijo que solamente entre 1995 y 1998 se registraron depósitos por más de 2 millones de dólares.

Moliné O’Connor y otros ministros de la Corte Suprema fueron destituidos por medio de juicios políticos luego de haber asumido el presidente Néstor Kirchner en mayo de 2003, bajo sospechas de connivencia con el menemismo.

Moliné y sus ex colegas son actualmente investigados por presunto «prevaricato» (dictar fallos contrarios a la ley) en una causa que benefició a un empresario contra el Estado Nacional por una cifra multimillonaria. *