Carlos Menem tendría inversiones en Punta del Este con su esposa

Carrió le sugirió al juez que estudie «la compra e inversiones de campos y propiedades en toda la zona de Maldonado, Uruguay, en un radio de 100 kilómetros tomando como eje Punta del Este». En diálogo con Página/12 precisó que tendría, ahora junto con Cecilia Bolocco, unas 3.000 hectáreas en Uruguay.

La cosa se le pone dura a Menem que se encuentra con su mujer en Santiago de Chile y haciendo tiempo para no presentarse ante el juez Oyarbide –según dice está enfermo–, quien le quiere preguntar sobre bienes no declarados y cuentas bancarias omitidas en su declaración jurada.

No sólo Oyarbide lo retiene en Chile. La Aduana, que es una oficina gubernamental, solicitó a la Cámara en lo Penal Económico que revoque el sobreseimiento del ex presidente en la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador,

Este empuje del gobierno se añade a gestiones del ministro de Justicia, Gustavo Béliz, para que Suiza levante el secreto bancario sobre una cuenta que en ese país tiene Menem a nombre de su ex esposa, Zulema Yoma, y de su hija, Zulemita y otra que maneja su secretario privado Ramón Hernández. Son dos pistas que abrió Carrió ya hace tiempo y nadie le creía. Béliz está movedizo y todas las furias del menemismo se centran en él. Es que acaba de estar además en París para conseguir colaboración del gobierno francés en un procedimiento judicial de corrupción contra la empresa gala Thales, cuya concesión para el control del espacio radioeléctrico argentino acaba de ser anulada por Néstor Kirchner. Tanto por incumplimiento del contrato como por la sospecha de pago de comisiones a miembros del entorno de Menem.

Carrió, fiscal imparable

Regresemos a Carrió que cuando presidió la Comisión de lavado de dinero de la Cámara baja se hizo de información sensible. Ese comité indagó en su «activa relación» con Gaith Pharaon, «dueño del BCCI, banco cerrado con un gran escándalo en los EEUU, por lavar dinero del narcotráfico». Refrescó sospechas de que «Gaith Pharaon habría aportado 80 por ciento de la campaña del ex presidente Menem».

Carrió añadió que en un expediente a cargo de María Servini de Cubría sobre la actuación del BCCI en Argentina se llegó a establecer que en Uruguay la empresa off shore Merryl Lynch Group hacía transacciones destinadas a Buenos Aires, y que las cuentas llamadas Merryl Lynch Gran Caymán y Dragón que le proveía fondos estaban a su vez vinculadas «a cuentas cuyos titulares eran empresas argentinas privatizadas, entre ellas Edenor, Edesur, Petroquímica Bahía Blanca, Telecom, Telefónica de Argentina, YPF y Banco Santander».

La reconstrucción de esa trama fue interrumpida por la Justicia uruguaya, denunció la ex diputada y recomendó retomarla por considerar «altamente posible que dinero ilícito se haya canalizado a través de compra o acciones o participación accionaria a través de títulos de empresas privatizadas argentinas».

Apuntó, especialmente, a Telefónica por la relación «de sus directores en su momento con el gobierno argentino» y a YPF-Repsol, las dos de capital español.

La líder del ARI también mira fijo a Armando Gostanian, ex titular de la Casa de Moneda. «Tengo conocimiento de las numerosas inversiones que posee en Punta del Este, donde la investigación debería dirigirse, porque su inversión ha sido escandalosa en los años del menemismo».

Sobornos y la pista uruguaya

Cuando le mencionaron un largo listado de empresas bajo la lupa, Carrió alentó en el juzgado federal de Oyarbide a que se analicen «las uruguayas» junto con sus apoderados (posibles testaferros, 77 personas de su entorno y familiares). Algunas de esas firmas suelen servir de pantalla para otros negocios, le dijo a Página/12.

Después de escucharla, en el juzgado aseguraban: «Se abrieron nuevas líneas de investigación».

«La corrupción en los noventa se basó hasta el año 93 en sobornos, pero después se tercerizó, es decir, hubo un período en que se apropiaban de acciones a través de empresas fantasma», puntualizó Carrió al mencionado diario para explicar el sentido de declaración judicial. Ante el juez ratificó que el 10 de octubre de 2001 recibió «reservadamente» información de Suiza que confirmaba la existencia, en ese país, de cuentas de Menem, una manejada por su ex secretario Ramón Hernández (que tendría seis millones de dólares). Agregó que sabe que Hernández «tendría propiedades en Miami y en Australia».

Señaló a Alberto Kohan, ex secretario de la Presidencia, como un posible prestanombre e intermediario.

Menem está citado nuevamente a indagatoria y tendrá que explicar por qué no aparecen en su declaración de bienes dos aviones, dos cuentas en el Banco de La Rioja y acciones en Telefónica que, en teoría, le pertenecen.

Viene pesado el futuro del riojano más famoso del orbe. *