El "Tumán Grande" y su esposa serían enjuiciados por lavado

El fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de Rodolfo Auscarriaga, alias «el Tumán Grande» y de su esposa, por un delito de lavado de activos procedentes del narcotráfico, en base al artículo 8 de la Ley 17.835, tras un exhaustivo análisis del estado patrimonial del matrimonio.

La maniobra de «lavado de activos» efectuada por el «Tumán Grande» y su esposa, de iniciales MIPM, rondaría los 500 mil dólares. En este sentido, el dictamen de la Fiscalía solicita la incautación de varios bienes inmuebles y las acciones «al portador» propiedad de Auscarriaga en una importante empresa gastronómica de plaza, dijeron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

El análisis del «estado patrimonial de ambos imputados no mostró correlación con sus ingresos legítimos», por lo que existe «una fuerte presunción» de la existencia de lavado de activos fruto de la actividad delictiva de narcotráfico, indicaron las fuentes. El dictamen librado por el fiscal Perciballe, antes de asumir como nuevo fiscal especializado en Crimen Organizado, solicita el enjuiciamiento de ambos imputados con prisión, «por tratarse de delitos no excarcelables», agregaron las fuentes. El pedido se encuentra en poder de la jueza Penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, para su resolución previa citación de ambos imputados.

 

Largo proceso

El 19 de marzo de 2005 efectivos de la Brigada Antidrogas detuvieron a Rodolfo Auscarriaga, alias el «Tumán Grande», con 36 kilos de cocaína en la valija de su auto cuando se aprestaba a entregar el cargamento a su socio Mario Carrasco. El destino de la droga era España, para su comercialización, según expresan las crónicas periodísticas de la época. El procedimiento devino en la incautación de autos, joyas, armas y dinero en efectivo.

La abundante prueba documental agregada al expediente implicó que la jueza Merialdo dispusiera entonces el procesamiento de Auscarriaga por los delitos de asociación para delinquir, transporte de estupefacientes y un acto preparatorio de tráfico de drogas. El «Tumán Grande» fue remitido a prisión, pero hoy se encuentra en libertad.

Sin embargo, y en consonancia con la entonces fiscal penal María del Huerto Martínez, la magistrada resolvió profundizar la indagatoria y solicitar la agregación de un informe contable con el estado patrimonial de Auscarriaga y su esposa a marzo de 2005, con un análisis de fecha de compra de los diferentes bienes que integran su patrimonio y origen del dinero con el cual fueron adquiridos.

Merialdo también solicitó además al Banco República y al Banco Bilbao Vizcaya Argentale el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de la mujer. El análisis de la información culminó con el pedido de enjuiciamiento de ambos implicados. La maniobra de «lavado» ronda los 500 mil dólares, pero se presume que la cifra puede ser muy superior, señalaron las fuentes.