Cayó familia española estafadora que maniobraba en Punta del Este

Insospechadas derivaciones podría tener el caso por el cual hace algunos días marchó a la cárcel (por comisión de graves delitos) un conocido escribano de Maldonado, además de una mujer de nacionalidad española y su hijo; ayer procesaron a otras dos personas.

Entre miércoles y jueves declararon unas nueve personas, entre profesionales del medio, una familia española y hasta los empleados de una mansión de Beverly Hills, instancias judiciales que finalizaron con más procesamientos.

Algunas fuentes coinciden en que se podría estar ante una impresionante organización internacional, pero con fuertes raíces en el medio local, dedicada a los delitos económicos, fundamentalmente con bienes inmobiliarios, no sólo en Punta del Este, sino en varios balnearios.

En tal sentido, en las últimas horas de la tarde de ayer, el magistrado a cargo del Juzgado Penal de 4º Turno de Maldonado, doctor Gabriel Ohanian, procesó prácticamente a una famila entera de nacionalidad española.

Se trata de los dueños de la mansión «Belle Epoque» de Beverly Hills, que fuera allanada en la pasada jornada.

El hasta ahora sindicado como cabecilla de la organización que recién empieza a descubrirse y su familia llegaron a nuestro país en el año 2006 y rápidamente establecieron distintos vínculos en la zona, como para ganarse espacios y confianza.

El dueño de casa y su esposa ya fueron alojados ayer en la cárcel de Las Rosas, por la millonaria maniobra con hipotecas y otros documentos en nuestro principal balneario.

También ayer fueron procesados, pero sin prisión, una hija del español y su esposo.

Los procesados con prisión son el cerebro de la organización y su esposa, remitidos a la cárcel de Las Rosas por los delitos de falsificación ideológica por funcionario público, estafa y apropiación indebida; la hija del matrimonio y su concubino fueron procesados sin prisión por los delitos de estafa y apropiación indebida.

 

Sólo la punta de la gran madeja

Como se recordará, el fin de semana, el muy conocido escribano de Maldonado identificado como RDB, una ciudadana española y su hijo, RB de 50 años y JE de 25, respectivamente, fueron detenidos y un día después procesados con prisión por el titular del Juzgado Penal de 4º Turno.

El escribano marchó a la cárcel como autor responsable de dos delitos de falsificación ideológica de un funcionario público fuera de la reiteración, y por dos delitos de estafa.

La ciudadana española y su hijo también fueron procesados con prisión por un delito de falsificación ideológica de un funcionario público en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de estafa, en calidad de coautores, pero además por dos delitos de apropiación indebida.

El caso fue denunciado en la sede del juez Ohanian por los propietarios de una costosa finca de Punta del Este, quienes habían alquilado la misma con opción a compra hace algunos meses.

El último de estos negocios no llegó a concretarse, pero cuando tomaron posesión de la propiedad, faltaban efectos por un valor de US$ 25.000, entre los cuales había documentos firmados por el escribano que ahora está en la cárcel.

A partir de esas primeras actuaciones, la propia sede judicial encomendó a la Policía (el caso está a cargo de la Seccional 1ª de Maldonado) una serie de detenciones, entre ellas la del español ­esposo de la ahora procesada­, quien se encuentra prófugo.

En la pasada jornada, nueve personas debieron concurrir al mismo Juzgado, unos en carácter de indagados y otros como detenidos.

Entre ellos, hay profesionales del medio, un matrimonio español y los empleados de la mansión de éstos, además de hijos e hijas de los anteriores, quienes integrarían una importante organización dedicada a los delitos económicos, fundamentalmente en el sector inmobiliario.

 

Adentro del ropero

La Policía atrapó al español y a su esposa ­quienes viajaban permanentemente hacia el viejo continente y eran los cerebros de la organización­ en una lujosa mansión del exclusivo barrio Beverly Hills de Punta del Este; el hombre intentó esconderse de los efectivos dentro de un mueble, abrazado a una gran cantidad de documentos.

En el allanamiento se encontraron 28 bonos de una reconocida entidad bancaria internacional (el ING Bank, con sede central en Amsterdam) por un valor de 1 millón de euros cada uno; también 20 papeles de acciones de US$ 30.000 dólares cada uno (pertenecientes a distintas empresas), y una serie de efectos que eran de la finca cuyos propietarios denunciaron el robo que terminó con los primeros tres procesamientos. Además de computadoras y otro tipo de documentación, allí se encontró algún correo electrónico enviado por el escribano procesado días atrás.

En el caso de las acciones y los bonos, ya fueron enviados a unidades especializadas de la Policía para verificar su autenticidad.

Las maniobras consistían básicamente en alquilar con opción a compra; obtener importantes préstamos bancarios utilizando documentación pública adulterada de esas propiedades, que eran ajenas, para prestar ese dinero a terceros, logrando suculentas ganancias; desalquilar las propiedades y no cerrar el negocio de compra, al tiempo que robaban mobiliario o efectos de importante valor.