Estafas por US$ 10.000 en Canelones y Montevideo

La maniobra fraudulenta quedó al descubierto luego de que efectivos de la dependencia de Ciudad de la Costa de la Dirección de Investigaciones de Jefatura de Policía de Canelones tomaron conocimiento mediante denuncia de que en un hipercentro de la zona de Shangrilá se encontraba una persona pretendiendo realizar compras de electrodomésticos de elevado valor con cheques de dudosa procedencia.

De inmediato concurren al lugar efectivos de la mencionada unidad procediendo a la detención del mismo y de dos personas más que lo aguardaban en un auto en el estacionamiento.

Una vez realizadas las indagatorias correspondientes se pudo establecer que la maniobra era muy compleja.

Le ofrecían una suma a un cuidacoches al que vestían, bañaban y le cortaban el pelo. Luego abrían una unipersonal a su nombre y elaboraban un certificado notarial que certificaba que ganaba $35.000. Con esto abrían una cuenta en un banco privado con $3.000 y U$S 100 y sacaban una chequera. Con esos cheques compraban fuera de horario del clearing lo que evitaba que se certificara los fondos de los mismos. En allanamiento realizado en una vivienda de uno de los ahora procesados en el Prado se logró incautar una TV 32″, dos Play Station III, juegos de Nintendo, una cámara filmadora, un notebook, lo que fue adquirido por los mismos en Montevideo y Portones Shopping, por un monto cercano a los 10.000 dólares.

 

Con la ayuda de una escribana

Por disposición del Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa, ingresaron a la Cárcel Departamental canaria Carlos Daniel Raggio Pacheco, de 33 años -poseedor de antecedentes penales por «daños», «hurto» y «apropiación indebida» y autor intelecutal de la maniobra-, imputado de «la comisión de un delito continuado de falsificación ideológica por un particular en calidad de autor y un delito de certificación falsa por un funcionario público en calidad de coautor en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa en calidad de autor».

Además, dos de sus cómplices, los hombres de iniciales VLB, de 23 años y MNVV, de 21 años, por la comisión de «un delito continuado de falsificación ideológica por un particular y un delito de certificación falsa por un funcionario público en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa en calidad de coautor».

Por tener vinculaciones directas con el mismo caso, también fue procesada sin prisión la profesional de iniciales ERTP, de 45 años, imputada de «un delito de certificación falsa por un funcionario público en calidad de autor».