Se calcula que ese esquema permitía enviar a Uruguay por lo menos 800.000 dólares por mes, aunque podría ser una suma superior, muy difícil de rastrear, debido a que se operaba por circuitos paralelos.
La operación “Rusia” demandó la participación de casi 150 efectivos que trabajaron coordinadamente en cinco localidades de los estados de San Pablo, y de la cercana metrópolis de Río Grande del Sur.
Si bien se sabe que los detenidos suman casi treinta personas, aún no se informó oficialmente cuántos de ellos serían conducidos ante la Justicia bajo las acusaciones de actuar como “institución financiera sin autorización”, y perpetrar “evasión de divisas” y “lavado de dinero”.
La “Operación Rusia” condujo a la detención de 19 personas –16 en el estado de Río Grande del Sur (limítrofe con Uruguay) y tres en San Pablo– y al decomiso de 23 kilos de oro, de 303.000 reales (unos 152.000 dólares), once automóviles, un revólver calibre 32, computadores y documentos.
La investigación comenzó en marzo de 2006 mediante una denuncia, según la cual, varias empresas de Río Grande del Sur funcionaban como instituciones financieras sin la debida autorización del Banco Central de Brasil. Según pudo establecer la Policía brasileña, los traficantes captaban inversores, tales como instituciones religiosas y educacionales, para que compraran oro y lo depositaran en una cuenta de ahorro que, supuestamente, reportaría grandes ganancias. En varios casos, quienes cayeron en la tentación perdieron sus bienes.
Los desfalcos a las instituciones que entregaron su dinero superan los 40 millones de reales (unos 20 millones de dólares, al cambio actual).
Otro de los fraudes consumados por la organización consistía en contrabandear oro y reales hacia nuestro país. Los responsables de las cuentas pagaban con oro las operaciones de cambio ilegal (compra de dólares) que realizaban determinados cambistas brasileños, que contaban con el apoyo de agentes financieros de nuestro propio país.
De acuerdo con la información procedente del país hermano, la existencia de este mercado paralelo causó perjuicio a las instituciones religiosas y educacionales, pero también ocasionó pérdidas al Estado brasileño por 16 millones de dólares.
La organización también lavaba dinero obtenido de diversos fraudes y de otros orígenes aún sin identificar. El éxito en la investigación sobrevino con la detención de uno de los cabecillas, Alexander Dzioubanov, que transportaba sumas de dinero a través del puente que une las ciudades de Yaguarón y Río Branco.
Tal como lo informara LA REPUBLICA en exclusiva, los traficantes intentaron ingresar a territorio uruguayo 200 mil dólares ocultos en un moderno auto BMW.
La Policía los detuvo y se pudo comprobar el destino final del dinero obtenido ilegalmente en territorio brasileño.
La “Operación Rusia”, bautizada así por la nacionalidad de algunos de sus integrantes, no culminó con estas detenciones, sino que ahora continuará con investigaciones en territorio brasileño que se harán extensivas también a tierras uruguayas y argentinas. *
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