Piden desbloquear U$S 800 mil venidos de Chipre, pero con destino final a Rusia

La Justicia, a raíz de una denuncia elevada por el Banco Central del Uruguay (BCU) bloqueó en abril la cuenta que la empresa en cuestión posee en un banco privado, con motivo de la investigación de presunto lavado de dinero que involucraría a una iglesia ortodoxa rusa.

En el escrito presentado se solicita al juez Vomero el levantamiento de la cancelación de los fondos, argumentando que el monto del depósito realizado está vinculado a honorarios de gestión de intermediación sobre la cual se posee documentación y facturación en regla.

En función del contenido del pedido, el magistrado dispuso la realización de dos audiencias con testigos, citando, entre otras personas, al titular de la cuenta bancaria de Blythe SA, aunque por el momento, el juez no se expidió en torno a los solicitado por el abogado de la firma, dijeron a LA REPUBLICA fuentes judiciales. En primera instancia, el BCU, según lo establecido en la ley de lavado de dinero (17.835), había suspendido la cuenta de la empresa por tres días, lapso en cual, radicó una denuncia ante el magistrado, quien dispuso la congelación de los depósitos por tiempo indeterminado.

A fines del pasado mes de marzo, el BCU tomó conocimiento sobre la existencia de un movimiento sospechoso en una cuenta de una iglesia ortodoxa rusa con sede en Argentina.

Según la investigación, la suma de dinero rondaba los 800 mil dólares, que habían sido triangulados a Uruguay desde Chipre y cuyo destino sería un banco de Moscú. *