Vomero investiga triangulación financiera entre Chipre y Moscú

Una triangulación financiera de 800 millones de dólares entre Chipre y Moscú a través de una cuenta en un banco de Montevideo comenzó a ser investigada por el juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero.

El magistrado ordenó relevar de la obligatoriedad de mantener el secreto bancario sobre las actividades de sus clientes a una filial en Montevideo del Banco Surinvest, que reportara al Banco Central del Uruguay la llamativa transferencia, multimillonaria en dólares.

La autoridad monetaria puso en conocimiento del magistrado todos los movimientos de la cuenta, a partir de la información suministrada por Surinvest. El juez entendió necesario levantar el secreto bancario. Los movimientos de cifras abultadas son observados por los bancos.

Los 800 millones de dólares habían sido triangulados de Chipre a Moscú a través de una cuenta en Montevideo que era controlada por una sociedad religiosa con sede en Buenos Aires. Según versiones, el dinero sería transferido a una iglesia del cristianismo ortodoxo ruso.

Se presume que el dinero, al parecer de origen cristalino, habría sido triangulado para evadir impuestos y tributaciones de sus donadores. *