Impositiva descubrió millonaria defraudación en Rivera: empresario de free shop procesado

La maniobra se detectó meses atrás en la ciudad coloniense de Rosario, en donde se imprimían facturas clonadas y adulteradas que derivaron en el procesamiento de 28 personas. Las facturas eran luego entregadas a múltiples comerciantes que, se estimó, formaban parte de la maniobra.

La investigación partió de una denuncia presentada por una mujer, titular de un Estudio Contable, que sospechó cuando recibió de varios clientes cuantiosas facturas de empresas desconocidas en el medio.

La mujer puso en conocimiento del hecho a su esposo, un funcionario de la DGI, quien informó a sus superiores. A partir de entonces, se inició un paciente trabajo conjunto entre funcionarios policiales e inspectores de la DGI, bajo supervisión del juez Penal de 1er. Turno, Federico Alvarez Petraglia, y el auditor de Impositiva, el doctor Alberto Miguel Basil, quien cobró notoriedad cuando fue juez en la propia Rivera. El comercio del empresario ahora procesado había sido allanado varias veces, aunque sin éxito a pesar de toda la documentación incautada.

No obstante, casi dos meses dedicados a la revisión de los documentos permitieron advertir que había facturas con dos valores: el valor mayor era el que el empresario presentaba para deducir impuestos.

En principio, serían inocentes los empresarios que habían librado las facturas, pero quedó en evidencia la culpabilidad del comerciante que, en algunos casos, llegó incluso a adulterar la documentación para ajustar los valores. En las últimas horas, el juez Alvarez Petraglia procesó con prisión al emrpresario, identificado como JCGDA de 49 años, por «un delito de falsificación o adulteración de documento en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de defraudación tributaria».

El procesamiento conmocionó a la sociedad riverense por tratarse de una persona reconocida como colaborador de organizaciones sociales.

La tarea de los inspectores continúa. Están alojados en un hotel del centro de la capital y utilizan uno de los salones como «base de operaciones».

Se descarta que en las próximas semanas habría por lo menos dos empresarios que estarían declarando ante el magistrado de la causa, según una denuncia que estaría presentando la DGI. *