Desbande en Rivera: por estafas a la DGI 21 indagados y 3 empresarios prófugos

La maniobra que se presume se venía cometiendo desde hace ya varios años, quedó al descubierto en circunstancias que hasta el momento parecen poco claras. La titular de un estudio contable habría detectado dentro de la contabilidad de alguna de las empresas que administraba, la aparición de boletas que consideró » extrañas «, por lo cual se habría contactado con una persona de su conocimiento que cumple funciones en la Dirección General Impositiva, la que se dice puso en conocimiento del hecho a sus superiores, los cuales le comunicaron que la mujer debería radicar la denuncia penal correspondiente. La misma fue presentada ante la Jefatura de Policía de Rivera, y el propio jefe, inspector principal (r) Juan Carlos Soto Núñez, que entendió que el caso debería ser puesto a consideración del juez penal de 1er.Turno, Federico Alvarez Petraglia. Lo que se comenta en los corrillos es que la dama, esposa de un ex funcionario de Impositiva, habría tenido algún tipo de inconvenientes con alguno de sus clientes, por lo que la denuncia se habría realizado por «venganza».

 

Allanamientos y detenciones

Con la presencia del personal especializado de la DGI, orden judicial mediante, la Dirección de Investigaciones comenzó a realizar allanamientos a lo largo y ancho de la ciudad y empezaron las primeras detenciones. Sobre el mediodía de este jueves los detenidos eran ya 21 y se tomó conocimiento de que por lo menos tres empresarios de distintos ramos estarían prófugos. Entre las personas detenidas se encuentran por lo menos un contador público, dos comerciantes dedicados a la venta de repuestos, la dama que realizó la denuncia y su esposo, el presidente de una conocida asociación y su hermano, así como también los principales de varias empresas dedicadas a los servicios forestales. Los mismos que pasaron la noche en dependencias de la Jefatura local, esta mañana se presentaron en la Sede Judicial, siendo luego del trámite devueltos a dependencias policiales, lo que diferentes abogados presentes calificaron como «acortamiento de plazos «. Lo intrincado de la maniobra consistía en la venta de facturas, algunas de ellas «clonadas» destinadas en principio a la evasión fiscal; pero además se daba trámite a otra maniobra que se comenta involucraría el seguro de diferentes maquinarias forestales, lo que permite aventurar dos cosas: el trámite va por un camino lento pero seguro, y con el devenir de los procedimientos en las próximas horas se conocerán los primeros procesamientos. *