Escándalo: denunciaron maniobras de empresa instalada en una zona franca

«Que vengo a poner en conocimiento hechos presuntamente ilícitos a los que no serían ajenos los titulares de la firma QUOTE TRADING con domicilio en Uruguay en Zonamérica los Sres. Daniel Nogués, Alfredo López, César Martínez y Manuel López en mérito a los siguientes fundamentos:

1- La compareciente representa   según poderes otorgados en Brasil- a los Sres. Raphael Eduardo Silveira Ripani y Francisco Ildemar de Lavor quienes habrían invertido dinero en colocaciones monetarias en Quote Trading con sus oficinas dentro de Zona Franca en Uruguay. Para tales efectos, fue firmado un contrato de prestación de servicios con la empresa FOREST ADVISOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., con sede en la ciudad de San Pablo-Brasil-, la que por su vez es dueña de la empresa QUOTE TRADING, responsable ésta por las aplicaciones financieras mencionadas.

2- A tales efectos se firmó un contrato de Transacciones Monetarias con QUOTE TRADING, redactado únicamente en portugués, el cual no es el idioma legítimo de la institución ya que la sede de la misma supuestamente se encuentra en las Islas Vírgenes Británicas. El contrato no está redactado ni tampoco traducido al inglés además de no figurar en el mismo el TIN (Tax Identification Number), en extremo obligatorio en contratos Americanos e ingleses, y no estando tampoco certificado notarialmente en las Islas Vírgenes además de estar sin la firma de los contratados.

3- Inmediatamente después, en octubre del 2004 fue abierta la primera cuenta a nombre del Sr. Ripani con un depósito inicial de U$ 10.000 para operar en transacciones financieras. Las primeras aplicaciones dieron pequeñas ganancias hasta que un mes después hubo una pérdida de US$ 960. En ese momento el Sr. Daniel Nogués solicitó un depósito mayor para una rápida recuperación expresando que se formaría un PULL de inversores, solicitando US$ 15.000 que se le enviaron como también US$ 16.000 que solicitó a los pocos días y más US$ 100.000 para hacer operaciones combinadas y revertir parte de las pérdidas anteriores.

4- El dinero fue enviado y la última información fue que sólo se pudo recuperar US$ 70.200 por lo que se le urgió devolver la cantidad recuperada y las entregas iniciales, lo que totalizaría US$ 101.200. A partir de ese momento, comenzaron confusas explicaciones, viajes sorpresivos y ni Nogués, ni un tal Freddy, que sería Alfredo López, que contestaban faxes y asesoraban sobre operaciones de diversificación, devolvieron dinero ni ofrecieron una explicación razonable.

5- Como fuertes indicios de elementos dolosos mencionamos que el dinero es enviado en negro de Brasil hacia Cambio Europa en Montevideo, en algunos casos, y vía Nueva York, en otros quien lo entrega en Zona Franca a los responsables de Quote Trading; que jamás se informó cómo era el «PULL», ni quienes lo integraban o en qué proporción, las copias de los comprobantes no tienen certificación alguna y nada demuestran salvo que recibieron el dinero.

6- Acompaño copia de poderes, copia de faxes con las constancias de envío de dinero y solicitud de devolución, faxes firmados por Freddy en el que admite el recibo del dinero y la recepción del pedido de devolución del numerario enviado.

7- Anexo copia y traducción del relatorio solicitado a MAXIPAR MAXIPAR JOINT VENTURE & CONSULTING   P.O.Box 140638, Coral Gables, FL, 33114 EEUU.-empresa de laudos periciales americana a la que se solicitó una previa investigación de la legitimidad de las operaciones realizadas por la Quote Trading ya que los responsables declaran que todas las operaciones son hechas a través de su matriz y ellos son corresponsales en Uruguay.

Dado que tenemos indicios que no existen tales operaciones consideramos que no puede haber un representante de los que no existe. Además es desde Uruguay que se emiten los informes de las operaciones como lo demuestra documento del 4 de febrero (copia adjunta) firmado por el Sr. Daniel Nogués.

8- La situación del Sr. Lavor es similar habiendo realizado operaciones por valor de U$ 651.000, de los cuales le fue devuelta una pequeña cantidad, sin tener más noticias de los denunciados.

9- Entendemos que los denunciados han realizado en territorio nacional estratagemas tendientes a perjudicarnos en su beneficio. Ello surge de la consulta y pericia realizada por la empresa estadounidense MAXIPAR   MAXIPAR JOINT VENTURE AND CONSULTING, que adjuntamos de donde surge claramente las irregularidades denunciadas.

Destacamos asimismo que no solo los contratos se suscribieron en Montevideo, sino que el dinero ingresó a cambios locales y que toda la correspondencia era enviada desde Montevideo.

Por lo expuesto SOLICITO:

Se tenga por presentada esta formal denuncia criminal y previa la investigación correspondiente, se ponga a los imputados a disposición del Juzgado Penal que corresponda.» *